ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಘಟಕ (SVU) ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು SVU ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಘೋಷಿತ ಆದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಡೆಯಿತು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಿಳಿದಿರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಭೂಮಿ ನೋಂದಣಿ, ಪಾವತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
SVU ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೋಧದ ವೇಳೆ ದೊರೆಯುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಧ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದಂತಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಹಣದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೂಲ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೋಧದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅವರ ತಿಳಿದಿರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು, ಯಾವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಪಾವತಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಿತೇ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೇ, ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು.
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ED ಶೋಧ
SVU ಕ್ರಮದ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಶೋಧ ನಡೆಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್ನಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ED ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ RHRL ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, CBI ದಾಖಲಿಸಿರುವ FIR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು कथಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ कथಿತ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಯಾಮದ ಕುರಿತು ED ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು कथಿತ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ED ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತನಿಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಹಣ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು कथಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. CBI FIRನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು EDಯ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ SVU ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ED ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. SVU ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ED ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ कथಿತ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮುಂಬೈ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಹಣದ ಮೂಲ ಏನು ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಗಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು कथಿತ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಷಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. कथಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ED ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ SVU ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ED ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ, ಶೋಧದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
