ಶುಕ್ರವಾರ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ₹ 150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 285 ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ಮೂಲ: 'ಗೈನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್' ಪೋನ್ಸಿ ಯೋಜನೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೆಸರಾದ ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವರನ್ನು 'ಗೈನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್' ಪೋನ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂವಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ಮಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ 285 ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕುಂದ್ರಾ ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆರೋಪ: ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂದ್ರಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ತಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕುಂದ್ರಾ ಅವರೇ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
