ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹60.4 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Shilpa Shetty-Raj Kundra: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW) ಇವರಿಬ್ಬರೂ ₹60.4 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು

ಜುಹು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೀಪಕ್ ಕೋಠಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ₹10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ EOWಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಠಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ತನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 87.6% ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಇತ್ತು.

ಸಾಲದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯವರೆಗೆ

ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ 12% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹75 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಠಾರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಕೋಠಾರಿ ಷೇರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹31.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ₹28.53 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹60.4 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು FIR ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕೋಠಾರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು, ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ மோசமான ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ

EOW ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ (IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 420), ಮೋಸದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು (ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು 467, 468, 471) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ (ಸೆಕ್ಷನ್ 120B) ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ EOW ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು.