ତିରୁପତି ଲଡ୍ଡୁ ମାମଲାରେ ୧୨୯.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କଲା ED

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ତିରୁମଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ (TTD)ର ଲଡ୍ଡୁ ପ୍ରସାଦରେ କଥିତ ଭାବେ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଡେୟରୀ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ୧୨୯.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଟାଚ୍ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟାଚ୍, ଜବତ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୩୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ED କହିଛି।

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଧନ ଶୋଧନ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ (PMLA), ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ED କହିଛି। କଥିତ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି।

ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘିଅ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇଥିବା ନେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ଚିତତା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ହେବ।

କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି

ED ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଭୋଲେ ବାବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡେୟରୀମିଲ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ଡେୟରୀ ସ୍ପେଶିଆଲିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମୋଟର ବିପିନ ଜୈନ ଓ ପୋମିଲ ଜୈନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁକୃତି ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏହାର ପ୍ରମୋଟର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି।

ଏଜେନ୍ସି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଟାଚ୍ କରିଛି। କଥିତ ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ ଆୟ କିମ୍ବା ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଟାଚ୍‌ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଟାଚ୍‌ମେଣ୍ଟ ନିଜେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ।

ED ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର ଏବଂ କଥିତ ଯୋଗାଣ ନେଟୱର୍କର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ।

୨୩୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥିତ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଣ

ED ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭୋଲେ ବାବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡେୟରୀମିଲ୍କ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ କଥିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ TTDକୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଇଥିଲା। କିଛି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନାମରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହା ବଦଳରେ କମିଶନ ପାଇଥିବା ନେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, କଥିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତ ଡେୟରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଭଳି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ଦର୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ED ଦାବି କରିଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ଘିଅର ଗୁଣବତ୍ତା, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସକ୍ଷମ ଅଦାଲତ ନେବେ।

ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ

ED ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କଥିତ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଭୋଲେ ବାବା ଏବଂ ସୁକୃତି ଫୁଡ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ପାମ୍ ଅଏଲ, ପାମ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଏଲ ଏବଂ ପାମୋଲିନକୁ ମୋନୋଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ସ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଷ୍ଟର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଚାଲାଣ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଡେୟରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ, କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲରେ କଥିତ ଅସଙ୍ଗତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ED ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକୃତ ଗଠନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍କର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ନକଲି କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଅଭିଯୋଗ

ED ଅନୁଯାୟୀ, କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାରେ ପାମ୍ ଅଏଲ ବିକ୍ରିକୁ ନକଲି କ୍ରେତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ରେକର୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଘିଅର କାଳ୍ପନିକ କ୍ରୟ ସହିତ ସ୍କିମ୍ଡ ମିଲ୍କ ଭଳି ଉପ-ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ଦର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କାଳ୍ପନିକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ପରେ ହାୱାଲା ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। EDର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟଙ୍କା କଥିତ ନକଲି କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଡେୟରୀଗୁଡ଼ିକୁ କମିଶନ ଦେବା ଏବଂ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ମାମଲାରେ କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଦଲିଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

୧୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ, ୨.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଶି ଜବତ

ED ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦେଶର ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ୧୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା।

କଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଡେୟରୀ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହାୟତା କରିଥିବା କଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିସରରେ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ରାଶି ଜବତ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ED ଆର୍ଥିକ ଦଲିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା।

ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୧୨୯.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟାଚ୍, ଜବତ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୩୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଦୁଇ ପ୍ରମୋଟର ଗିରଫ, ତଦନ୍ତ ଜାରି

ED ଭୋଲେ ବାବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡେୟରୀମିଲ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପ୍ରମୋଟର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପିନ ଜୈନ ଏବଂ ସୁକୃତି ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପ୍ରମୋଟର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। କଥିତ ଭେଜାଲ ଘିଅର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବା ନେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ, କଥିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ED ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ରେକର୍ଡ, ଦେୟ ଦଲିଲ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ହେବ।