ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ (SVU) ପାଟନାରେ ଜଣେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରାୟ 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଜମି କ୍ରୟ ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ
ପ୍ରାୟ 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, SVU ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରୁ ଦସ୍ତାବିଜ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେକର୍ଡ, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘୋଷିତ ଆୟ, ନିବେଶ ଏବଂ କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମିଳାଇ ଦେଖୁଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଜମି କ୍ରୟ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ନାମରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଆୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ।
ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦେୟ ପ୍ରଦାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ସମୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏଜେନ୍ସି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରେ।
ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ
SVUର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜମି-ଜାୟେଦାଦ, ନିବେଶ, କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତଲାସି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ମିଳାଇ ଦେଖାଯିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟ କେତେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ସହ ମିଳାଣ କରାଯିବ।
ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଧ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଲାସି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିଜେ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଏପରି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ନିଜେ ବେଆଇନ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ବୈଧ ଉତ୍ସ କ’ଣ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘୋଷିତ ଆୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତଲାସି ପରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ
ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି ପରେ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଜମି, ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସୂଚନା ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ମିଳିଲେ, ତାହାର ସତ୍ୟାପନ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଆୟ ଅନୁପାତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ।
ମୁମ୍ବାଇରେ 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କ୍ରୟ ମାମଲାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କ’ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏହି ସବୁ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ।
ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମିଳେ, ତେବେ ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୈଧ ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ।
ଗୟାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନରେ ED ତଲାସି
SVUର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗୟାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ (ED) ତଲାସି କରିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଗୟାରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନରେ EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ RHRL ହୋଟେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଉପଲବ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମାମଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ CBIର FIR ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ପ୍ରାୟ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣରୁ ପ୍ରାୟ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଦିଗର ତଦନ୍ତ ED କରୁଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ କଥିତ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡାଇଭର୍ସନର ତଦନ୍ତ
ଗୟାରେ EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ତଦନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଋଣର ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଥିତ ଭାବେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତିମ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଏଜେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଏହି ତଦନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। CBI FIRରେ ଦର୍ଜ ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ EDର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।
ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ
ପାଟନାରେ SVU ଏବଂ ଗୟାରେ EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ। SVU ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ED ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହକୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ତଲାସି ଓ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତି। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିବା କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇର ଜମି କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କ’ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ମାମଲା ଗଠିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଗୟାର ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ କଥିତ 58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଇଭର୍ସନ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ରହିଛି। କଥିତ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ପାଟନାରେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ SVUର ତଲାସି ଏବଂ ଗୟାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନରେ EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ତଲାସିରେ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ।
