ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିଟକଏନ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଠକେଇରେ କୁନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନଥିଲେ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ପୁଣି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଟକଏନ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କୁନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ୨୮୫ଟି ବିଟକଏନର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଠକେଇର ଉତ୍ସ: 'ଗେନ୍ ବିଟକଏନ୍' ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍
ଏହି ମାମଲା କ୍ରିପ୍ଟୋ ଜଗତରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ନାମ ଅମିତ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହ ଜଡିତ। ତାଙ୍କୁ 'ଗେନ୍ ବିଟକଏନ୍' ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଟକଏନ୍ ମାଇନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଟକଏନ୍ ଗୁଡିକ ଗୁପ୍ତ ୱାଲେଟରେ ଲୁଚାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନେଟୱର୍କରୁ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ୨୮୫ଟି ବିଟକଏନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଟକଏନ୍ ଗୁଡିକ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ମାଇନିଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି, କୁନ୍ଦ୍ରା ଏହି ବିଟକଏନ୍ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍ ଠିକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଭିଯୋଗ: ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ
ଚାର୍ଜସିଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ, କୁନ୍ଦ୍ରା ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଏ। ଚାର୍ଜସିଟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ କାରବାର କରିଥିଲେ। ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହା କଳାଧନ ଧଳା କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଆୟକୁ ବୈଧ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ତେବେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଜଡିତ କାରବାରଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛି।
ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏବଂ ବିଟକଏନଗୁଡିକର ମାଲିକାନା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଏହି ଦାବିର ବିପରୀତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କାରବାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ, କୁନ୍ଦ୍ରା ହିଁ ବିଟକଏନ୍ ଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
