ସେବି (SEBI) ସଂସ୍ଥା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋବାକୋ ଲିମିଟେଡ୍ (GTL) ମାମଲାରେ ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସହ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ, ଅନୁରାଗ ଡାଲମିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧିର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ନଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ୍: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେବି ସଂସ୍ଥା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋବାକୋ ଲିମିଟେଡ୍ (GTL) ମାମଲାରେ ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସହ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି। GTL ସଂସ୍ଥା ୨୦୧୦-୨୦୧୫ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସହଯୋଗୀ GRIL କୁ ୧୭୫.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି, ଯେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପ୍ରମୋଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେବି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ଘଟିଥିବା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆଙ୍କ ଉପରେ ୨ ବର୍ଷର ମାର୍କେଟ୍ ନିଷେଧ
ସେବି ତାର ଆଦେଶରେ କହିଛି ଯେ, GTL ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ, ଅନୁରାଗ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। GTL ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ
ସେବି ଅନୁଯାୟୀ, GTL ସଂସ୍ଥା ୨୦୧୦ ରୁ ୨୦୧୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ତାର ସହଯୋଗୀ GRIL କୁ ୧୭୫.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ବକେୟା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୋଟ୍ ଅଗ୍ରୀମ ପରିମାଣରୁ ମାତ୍ର ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହିଁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ GRIL ଠାରୁ ପ୍ରମୋଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ନଦେଇ, କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ଜଣାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟଗୁଡିକ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
GTL ରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ସେବିର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ
ସେବି GTL ର ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନିବେଶକ ଏବଂ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଇଛି।
ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି ସେବି ତାର ଆଦେଶରେ କହିଛି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।
ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ
ଏହି ଆଦେଶ ପରେ, GTL ଏବଂ ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ନିବେଶକ ଏବଂ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସେବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମାର୍କେଟ୍ ଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଏବଂ ବଡ଼ ଜରିମାନା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ଆଦେଶ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
