महाराष्ट्र में चुनावों से पहले ईडी का बड़ा दावा है कि मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत कार्रवाई की गई, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा के लेन-देन के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया। 23 ठिकानों पर तलाशी ली गई।
Maharashtra election: महाराष्ट्र चुनाव में अब वोट के बदले नोट का खेल सामने आया है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत की गई, जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक, मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद-सूरत में कुल 23 ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।
125 करोड़ के लेन-देन का खुलासा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वोट के बदले नोट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने महाराष्ट्र और गुजरात में 23 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मालेगांव, नासिक, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत के इलाके शामिल हैं। यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत की गई। आरोप है कि इस व्यापारी ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ED की छापेमारी
ED ने मालेगांव और अन्य स्थानों पर 2,500 से ज्यादा लेन-देन और 170 बैंक शाखाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। एजेंसी को शक है कि इन खातों से पैसे जमा किए गए थे या निकाले गए थे। ED की जांच में पाया गया है कि इन खातों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया। ED ने इस मामले में संबंधित दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए तलाशी ली है।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए खातों का खुलासा
मामले में मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में करीब एक दर्जन लोगों के KYC पेपर (पैन और आधार कार्ड) के जरिए बैंक खाते खोले थे। इन लोगों से यह कहा गया था कि वे किसानों से पैसे लेने के लिए एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों से भी KYC पेपर लेकर दो और खाते खोलवाए। इन खातों के जरिए 400 से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए गए।
चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद का मामला
आरोप है कि इन खातों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया, जिससे चुनावों में धांधली की कोशिश की जा रही थी। ED को यह भी संदेह है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन किया जा रहा था। मुंबई और अहमदाबाद के खातों के बीच 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ, जिसमें सिराज अहमद और नईम खान के नाम सामने आए हैं।
ED की जांच में मिले 100 करोड़ रुपये के लेन-देन के सबूत
ED को इस मामले में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के डेबिट-क्रेडिट एंट्रीज मिली हैं। जांच में यह भी पाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई बैंक खाते खोले गए और उनका इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए किया गया। इस मामले को लेकर ED ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया गया था, जो एक गंभीर अपराध है।
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, और ED की यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रियाओं में संभावित धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी जांच मानी जा रही है।
