ઉત્તર પ્રદેશના સોનભદ્ર જિલ્લામાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદે કોડીન-સીરપની તસ્કરીની તપાસમાં ત્રીજો મોટો ખુલાસો થયો છે. તપાસ એજન્સીઓએ શોધી કાઢ્યું છે કે Shaili Traders નામની ફર્મે છેલ્લા બે વર્ષમાં લગભગ ₹425 કરોડના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા છે.
તપાસમાં સામેલ બેંક ખાતાઓમાંથી 30 ખાતા ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં લગભગ ₹60 લાખ રોકડા જમા મળ્યા છે. આ કાર્યવાહીથી તસ્કરીના પૈસાના મની-ટ્રેઇલ (money-trail) સુધી પહોંચવાની આશા છે.
તસ્કરી રેકેટે નકલી બિલિંગ, શેલ ફર્મો અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને દવાઓને કાયદેસરના વેપાર તરીકે દર્શાવીને ગેરકાયદેસર રીતે સપ્લાય કરી. ફર્મના મેનેજરોને નોટિસ જારી કરીને, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને 10 ડિસેમ્બર સુધીમાં નાણાકીય દસ્તાવેજો અને પુરાવા રજૂ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.
અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ મામલે તપાસ હજુ ચાલુ છે અને રેકેટ સાથે જોડાયેલી અન્ય ફર્મો, એજન્ટો અને વિતરકોની ઓળખ કરવા પર કામ ચાલી રહ્યું છે. પોલીસ અને ડ્રગ્સ કંટ્રોલ વિભાગ મળીને ગેરકાયદે નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે હોરીઝોન (horizon) માં લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
