ബോളിവുഡ് നടി ശിൽപ്പ ഷെട്ടിയും ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയും വീണ്ടും നിയമക്കുരുക്കിൽ. 60.4 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഇവർക്കും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത മറ്റൊരാൾക്കുമെതിരെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
Shilpa Shetty-Raj Kundra: ബോളിവുഡ് നടി ശിൽപ്പ ഷെട്ടിയും ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയും വീണ്ടും നിയമനടപടി നേരിടുന്നു. 60.4 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പ, നിക്ഷേപ ഇടപാടുകളിലാണ് കേസ്.
കേസ് എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു
ജുഹു സ്വദേശിയും ലോട്ടസ് കാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായ ദീപക് കോത്താരിയാണ് പരാതി നൽകിയത്. കേസ് ആദ്യം ജുഹു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുക 10 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലായതിനാൽ EOW-ക്ക് കൈമാറി. രാജേഷ് ആര്യ എന്നൊരാളാണ് രാജ് കുന്ദ്രയെയും ശിൽപ്പ ഷെട്ടിയെയും തനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോത്താരി പറയുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇരുവരും ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരായിരുന്നു. കമ്പനിയിൽ ഇവർക്ക് 87.6% ഓഹരിയുണ്ടായിരുന്നു.
വായ്പയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപത്തിലേക്ക്
ആരോപണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ് കുന്ദ്ര 12% പലിശ നിരക്കിൽ 75 കോടി രൂപ വായ്പ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട്, ഈ തുക വായ്പയായി നൽകാതെ നിക്ഷേപമായി നൽകണമെന്ന് ശിൽപ്പ ഷെട്ടിയും രാജ് കുന്ദ്രയും കോത്താരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പ്രതിമാസ വരുമാനം നൽകുമെന്നും, മുതൽ തുക തിരിച്ചടക്കാമെന്നും അവർ ഉറപ്പ് നൽകി. 2015 ഏപ്രിലിൽ കോത്താരി ഷെയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കരാറിൻ കീഴിൽ 31.9 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നീട് 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം 28.53 കോടി രൂപ കൂടി നൽകി. ഇതോടെ ആകെ നിക്ഷേപം 60.4 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.
2016 ഏപ്രിലിൽ ശിൽപ്പ ഷെട്ടി വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്റി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ അവർ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട്, സ്ഥാപനം സാമ്പത്തികമായി തകർച്ചയിലാണെന്ന് കോത്താരി അറിഞ്ഞു. 2017-ൽ മറ്റൊരു കരാർ ലംഘിച്ചതിന് കമ്പനിക്കെതിരെ പാപ്പർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കമ്പനിയുടെ മോശം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.
വകുപ്പുകളും അന്വേഷണവും
ഈ കേസിൽ EOW വഞ്ചന (IPC സെക്ഷൻ 420), വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ (സെക്ഷൻ 467, 468, 471), ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന (സെക്ഷൻ 120B) തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ EOW ഈ കേസ് ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നിക്ഷേപിച്ച തുക എവിടെ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു, ഇതിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നു.
രാജ് കുന്ദ്രയും ശിൽപ്പ ഷെട്ടിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഹോം ഷോപ്പിംഗ്, ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവി. ഈ സ്ഥാപനം ആദ്യം വലിയ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായി ഒടുവിൽ അടച്ചുപൂട്ടി.
