ईडीने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग आणि बँक फसवणूक तपासामध्ये कारवाई वेगवान केली आहे. एजन्सीने शुक्रवारी 1,120 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता जप्त केली, ज्यामुळे एकूण जप्त केलेल्या मालमत्तेचा आकडा 10,117 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
ईडीची कारवाई: रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग तपास आणि बँक फसवणूक प्रकरणात ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ची कारवाई सातत्याने सुरू आहे. शुक्रवारी ईडीने 1,120 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे. यासह आतापर्यंत एकूण 10,117 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत केली जात असून यामध्ये विविध मालमत्ता, बँक शिल्लक, मुदत ठेवी आणि गुप्त गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.
कोणत्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबईतील बैलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटरसह 18 प्रमुख मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्तांमध्ये मुदत ठेवी, शेअर्स आणि गुप्त गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या सात मालमत्ता, रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या दोन मालमत्ता आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नऊ मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत.
तसेच, रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने केलेल्या गुप्त गुंतवणुका आणि आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच गेमसा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावरील मुदत ठेवी देखील ईडीने जप्त केल्या आहेत.
काय आहे बँक फसवणूक प्रकरण
ईडीने यापूर्वीही रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) शी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात 8,997 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत एकूण 10,117 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
ही कारवाई विशेषतः बँक फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून केली जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या यादीमध्ये मालमत्ता, बँक शिल्लक, मुदत ठेवी आणि गुप्त गुंतवणूक यांचा समावेश आहे, जे कथित फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहेत.
यात समाविष्ट कंपन्या
रिलायन्स समूहाच्या विविध भागांमध्ये ईडीच्या कारवाईची व्याप्ती मोठी आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या मालमत्तांव्यतिरिक्त, रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये केलेल्या गुंतवणुकांचाही या कारवाईत समावेश आहे.
एकूण जप्तीचा आकडा
अधिकाऱ्यांनुसार, रिलायन्स समूहाच्या एकूण 10,117 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात मुंबईतील रिलायन्स सेंटर आणि इतर प्रमुख मालमत्ता, मुदत ठेवी, शेअर्स आणि गुप्त गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी जप्त केलेल्या नवीन मालमत्तांसह या रकमेत आणखी वाढ झाली आहे.
ईडीची ही कारवाई सातत्याने सुरू आहे आणि यात रिलायन्स समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि बँकिंग संबंधित गतिविधींची सखोल चौकशी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भविष्यातही गरज पडल्यास आणखी मालमत्ता जप्त केल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून तपास पूर्ण पारदर्शकतेने आणि प्रभावीपणे करता येईल.
