ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ (SVU) ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
SVU ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਣ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
SVU ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿਵੇਸ਼, ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
SVU ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ED ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ RHRL ਹੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ED ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਗਿਆ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ।
ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। CBI ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ED ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ SVU ਅਤੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। SVU ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ED ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ SVU ਦੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ED ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
