ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਤੇਲੀਬਾਂਧਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਈਜੀਕੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 4.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ RTGS ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ।
2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਰਕ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਾਰਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ FD ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6.45 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਡੀਕਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 4.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੜ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ RTGS ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾ਼ੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:20 ਵਜੇ 4.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਸਥਿਤ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੇਲੀਬਾਂਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ।
