ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ 285 ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ‘ਗੇਨ ਬਿਟਕੁਆਇਨ’ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਗੇਨ ਬਿਟਕੁਆਇਨ’ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੈਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਗੁਪਤ ਵਾਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ 285 ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਾਲੇਟ ਪਤਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼: ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਹੀ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ।
