அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் (TTD) லட்டு பிரசாதத்தில் கலப்பட நெய் விநியோகிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்குடன் தொடர்புடைய பணமோசடி விவகாரத்தில், பால் பொருட்கள் நிறுவனங்கள், அவற்றின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் ரூ.129.85 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைக்குப் பிறகு, வழக்கில் இதுவரை முடக்கப்பட்ட, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அல்லது முடக்கி வைக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ.132.55 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
பணமோசடி வழக்கில் சொத்துகள் மீது நடவடிக்கை
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002-ன் கீழ் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ED தெரிவித்துள்ளது. விசாரணை, கலப்பட நெய் விநியோகத்துடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பணமோசடி மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் நெய் என்ற பெயரில், பல்வேறு தாவர எண்ணெய்கள் மற்றும் ரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பொருட்களை விநியோகித்ததாக அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் நீதித்துறை நடைமுறையின் கீழ் மட்டுமே இறுதியாக உறுதி செய்யப்படும்.
சொத்துகள் முடக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்கள்
ED-ன் கூற்றுப்படி, இந்த நடவடிக்கையில் போளே பாபா ஆர்கானிக் டெய்ரிமில்க் பிரைவேட் லிமிடெட், ஸ்ரீ வைஷ்ணவி டெய்ரி ஸ்பெஷியாலிட்டீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிர்வாகிகளான விபின் ஜெயின், போமில் ஜெயின் ஆகியோரின் சொத்துகள் அடங்கும்.
இதனுடன், சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், அதன் நிர்வாகி கைலாஷ் சந்த் மங்கல், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களின் சொத்துகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சொத்துகளை ED தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது. குற்றச் செயலின் மூலம் கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் வருமானம் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய சொத்துகளை விசாரணைக் காலத்தில் பாதுகாப்பதே தற்காலிக சொத்து முடக்கத்தின் நோக்கமாகும். தற்காலிக சொத்து முடக்கம் என்பது ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டதாகக் கருதப்படாது.
தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் நிதிப் பதிவுகள், வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கூறப்படும் விநியோக வலையமைப்பை ED ஆய்வு செய்து வருகிறது. இதன் மூலம் பணப் பரிமாற்றம் எவ்வாறு நடைபெற்றது மற்றும் அதனால் யார் பயனடைந்தனர் என்பதை கண்டறிய விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
ரூ.234.5 கோடி மதிப்பிலான கலப்பட நெய் விநியோகம்
ED-ன் கூற்றுப்படி, அதன் விசாரணையில் போளே பாபா ஆர்கானிக் டெய்ரிமில்க் நிறுவனம் நேரடியாகவும் கூறப்படும் இடைத்தரகர் நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் TTD-க்கு சுமார் ரூ.234.5 கோடி மதிப்பிலான கலப்பட நெய்யை விநியோகித்ததாக தெரியவந்துள்ளது. சில நிறுவனங்கள் தங்கள் பெயரில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையில் பங்கேற்று, அதற்குப் பதிலாக கமிஷன் பெற்றதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
விசாரணை அமைப்பின் கூற்றுப்படி, இந்த முறையில் சில நிறுவனங்கள் உண்மையான பால் பொருட்கள் வர்த்தகத்தை மேற்கொள்வது போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்கியதாகவும், அவற்றின் நிதிப் பதிவுகளில் சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகள் இடம்பெற்றிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. பொருட்களின் உண்மையான தன்மை மற்றும் பணத்தின் மூலத்தை மறைப்பதற்காக இந்த ஏற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக ED தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் நெய்யின் தரம், உற்பத்தி நடைமுறை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் வெவ்வேறு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்கு குறித்து இறுதி முடிவை தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றமே எடுக்கும்.
தாவர எண்ணெய்கள் மற்றும் ரசாயனப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு
கூறப்படும் கலப்பட நெய் போளே பாபா மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி அலகுகளில் தயாரிக்கப்பட்டதாக ED குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்தச் செயல்முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில், பாம் கர்னல் ஆயில் மற்றும் பாமோலின் ஆகியவற்றுடன் மோனோகிளிசரைடுகள், அசிட்டிக் அமில எஸ்டர், லாக்டிக் அமிலம் மற்றும் பீட்டா-கரோட்டின் போன்ற பொருட்கள் கலக்கப்பட்டதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தப் பொருட்களுக்கான விலைப்பட்டியல்கள் உணவு எண்ணெய்களுக்கானவையாகத் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும், அதேவேளை தொடர்புடைய நிதிப் பதிவுகளில் வர்த்தகம் உண்மையான பால் பொருட்கள் சார்ந்த நடவடிக்கையாகக் காட்ட முயற்சி செய்யப்பட்டதாகவும் விசாரணை அமைப்பு கூறியுள்ளது. உற்பத்தி, கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பான ஆவணங்களில் கூறப்படும் முரண்பாடுகள் எந்த நோக்கத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பதையும் ED விசாரித்து வருகிறது.
இந்த விவரங்கள் விசாரணை அமைப்பின் குற்றச்சாட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பொருட்களின் உண்மையான கலவை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான முடிவுகள் சுயாதீன பரிசோதனை அறிக்கைகள் மற்றும் நீதித்துறை பதிவுகளின் அடிப்படையிலேயே இறுதி செய்யப்பட முடியும்.
போலி கொள்முதல், விற்பனை மற்றும் ஹவாலா மூலம் பணம் செலுத்தியதாகக் குற்றச்சாட்டு
கூறப்படும் நிதி முறைகேடுகளில் பாமாயில் விற்பனையை போலி வாங்குபவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டதாகப் பதிவு செய்த முறையும் இடம்பெற்றதாக ED தெரிவித்துள்ளது. பதிவுகளில் பால் மற்றும் நெய் ஆகியவற்றின் கற்பனையான கொள்முதல் மற்றும் ஸ்கிம்டு மில்க் போன்ற துணைப் பொருட்களின் விற்பனை பதிவு செய்யப்பட்டதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
கற்பனையான கொள்முதலுக்காக வங்கிகள் மூலம் செய்யப்பட்ட பணப் பரிவர்த்தனைகள் பின்னர் ஹவாலா வலையமைப்பு மூலம் ரொக்கமாகத் திருப்பி வழங்கப்பட்டதாகவும் விசாரணையில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்தப் பணம் கூறப்படும் போலி வாங்குபவர்களுக்கு பணம் செலுத்தவும், இடைத்தரகர் பால் நிறுவனங்களுக்கு கமிஷன் வழங்கவும், வழக்குடன் தொடர்புடைய பிற நபர்களிடம் பணத்தைச் சேர்க்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக ED கூறியுள்ளது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டால், இந்த வழக்கில் கூறப்படும் நிதி மோசடி மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான அம்சங்களும் இடம்பெறும். தற்போது இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் நிதித் தொடர்புகளை அமலாக்க இயக்குநரகம் ஆய்வு செய்து வருகிறது.
16 இடங்களில் சோதனை, ரூ.2.7 கோடி ரொக்கம் மற்றும் வங்கி நிதி பறிமுதல்
இதற்கு முன்பு, 3 ஜூன் 2026 அன்று நாட்டின் ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களில் 16 இடங்களில் ED சோதனை நடத்தியது. இந்த இடங்கள் உத்தரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, ராஜஸ்தான் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்தன.
கூறப்படும் முக்கிய சதிகாரர்கள், இடைத்தரகர் பால் நிறுவனங்கள், ரசாயனப் பொருட்கள் விநியோகிப்பவர்கள் மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் நபர்களுடன் தொடர்புடைய வளாகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையின்போது சுமார் ரூ.2.7 கோடி ரொக்கம் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த தொகை பறிமுதல் அல்லது முடக்கப்பட்டது. இதையடுத்து நிதி ஆவணங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து ED விசாரணையைத் தொடர்ந்தது.
புதிய நடவடிக்கையில் ரூ.129.85 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை முடக்கப்பட்ட, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அல்லது முடக்கி வைக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ.132.55 கோடி என அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
இரு நிர்வாகிகள் கைது, விசாரணை தொடர்கிறது
போளே பாபா ஆர்கானிக் டெய்ரிமில்க் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாகி மற்றும் இயக்குநர் விபின் ஜெயின் மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாகி மற்றும் இயக்குநர் கைலாஷ் சந்த் மங்கல் ஆகியோரை ED ஏற்கனவே கைது செய்துள்ளது. கூறப்படும் கலப்பட நெய்யின் உற்பத்தி மற்றும் அதன் விநியோக ஏற்பாட்டில் இருவரும் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான நிதித் தொடர்புகள், கூறப்படும் இடைத்தரகர்களின் பங்கு மற்றும் பணத்தின் இறுதிப் பயன்பாடு ஆகியவற்றைக் கண்டறிய ED விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதற்காக வங்கிக் கணக்குகள், வர்த்தகப் பதிவுகள், பணம் செலுத்திய ஆவணங்கள் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய பிற ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களின் பொறுப்பு குறித்து இறுதி முடிவு விசாரணை மற்றும் நீதித்துறை நடைமுறைகள் நிறைவடைந்த பின்னரே எடுக்கப்படும்.
