பீகாரில் சிறப்பு கண்காணிப்பு பிரிவு (SVU), பாட்னாவில் ஒரு சூப்பிரிண்டெண்ட் இன்ஜினியருடன் தொடர்புடைய ஐந்து இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின்போது சொத்துகள், நிலம், வங்கிப் பதிவுகள் மற்றும் பிற நிதி ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மும்பையில் சுமார் ரூ.1.75 கோடி மதிப்பிலான நிலம் வாங்கப்பட்டதாக கூறப்படும் தகவலும் விசாரணையின் வரம்புக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மும்பை நிலம் வாங்கிய விவகாரம் விசாரணையின் மையத்தில்
சுமார் ரூ.1.75 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை வாங்குவதற்கான பணத்தை பொறியாளர் எந்த ஆதாரத்தில் இருந்து பெற்றார் என்பதையும், அவரது வருமானத்துக்கும் சொத்துகளுக்கும் இடையே அசாதாரணமான வேறுபாடு உள்ளதா என்பதையும் SVU கண்டறிய முயன்று வருகிறது. ஐந்து இடங்களிலிருந்தும் ஆவணங்கள், வங்கிப் பதிவுகள், சொத்து தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் பிற நிதித் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
விசாரணை அமைப்பு அறிவிக்கப்பட்ட வருமானம், முதலீடுகள் மற்றும் வாங்கப்பட்ட சொத்துகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை ஒப்பிட்டு வருகிறது. மும்பை நிலம் வாங்கிய விவகாரத்தில் பணம் எந்தக் கணக்கிலிருந்து வழங்கப்பட்டது, எவ்வாறு செலுத்தப்பட்டது, சொத்து யாருடைய பெயரில் வாங்கப்பட்டது மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட தொகை அதிகாரியின் அறியப்பட்ட வருமானத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதும் ஆய்வு செய்யப்படலாம்.
நிலப் பதிவு, பணம் செலுத்திய விவரம், வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சொத்தின் உண்மையான மதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் ஆய்வு செய்யப்படலாம். சொத்து வாங்கும்போது மூன்றாவது நபர் அல்லது நிறுவனத்தின் கணக்கிலிருந்து பணம் செலுத்தப்பட்டதா என்பதையும் அமைப்பு ஆய்வு செய்யலாம்.
ஐந்து இடங்களில் நிதிப் பதிவுகள் ஆய்வு
SVU-வின் நடவடிக்கை ஒரு சொத்து தொடர்பான விசாரணைக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. ஐந்து இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது வங்கிக் கணக்குகள், நிலம் மற்றும் சொத்துகள், முதலீடுகள், கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை மற்றும் பிற பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சோதனையில் கிடைக்கும் ஆவணங்கள் அரசு பதிவுகள் மற்றும் அதிகாரி அறிவித்துள்ள சொத்துகளுடன் ஒப்பிடப்படும்.
அதிகாரி தனது பணிக்காலத்தில் பெற்ற வருமானம் எவ்வளவு என்பதையும், அந்தக் காலகட்டத்தில் அவரது பெயரிலோ அல்லது குடும்பத்துடன் தொடர்புடையவர்களின் பெயரிலோ எவ்வளவு சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் விசாரணையில் ஆய்வு செய்யலாம். அதன் பின்னர் சொத்துகளை வாங்க பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தின் ஆதாரம் ஒப்பிடப்படும்.
சொத்தின் மதிப்புக்கும் அதிகாரியின் சட்டபூர்வ வருமானத்துக்கும் இடையே வேறுபாடு இருப்பது தெரியவந்தால், அந்த வேறுபாடு தொடர்பாக மேலதிக விசாரணை நடத்தப்படலாம். இருப்பினும், ஒரு அதிகாரிக்கு எதிராக சோதனை அல்லது விசாரணை தொடங்கப்படுவது மட்டுமே குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதாகாது. விசாரணை நிறைவடைந்து சட்ட நடைமுறை முடிந்த பின்னரே இறுதி நிலை தெளிவாகும்.
இதுபோன்ற வழக்குகளில் விசாரணை அமைப்புகள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கியவர்களின் பெயர்களில் உள்ள சொத்துகளையும் ஆய்வு செய்யலாம், குறிப்பாக ஒரு சொத்தின் உண்மையான பயனாளி தொடர்பாக கேள்வி எழும்போது. இருப்பினும், ஒரு நபர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினரின் பெயரில் சொத்து இருப்பது மட்டுமே சட்டவிரோதமானது அல்ல. அந்தச் சொத்தை வாங்க பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தின் சட்டபூர்வ ஆதாரம் என்ன என்பதும், அது தொடர்புடைய நபரின் அறிவிக்கப்பட்ட வருமானம் மற்றும் நிதிப் பதிவுகளுடன் பொருந்துகிறதா என்பதுமே முக்கியமாகும்.
சோதனைக்குப் பிறகு ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பு
சூப்பிரிண்டெண்ட் இன்ஜினியருடன் தொடர்புடைய வழக்கில் ஐந்து இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் நிதிப் பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்படும். நிலம், வீடு, வங்கிக் கணக்குகள் அல்லது பிற முதலீடுகள் தொடர்பான புதிய தகவல்கள் விசாரணைக் குழுவுக்கு கிடைத்தால், அவை சரிபார்க்கப்படும். அதன் பின்னர் அதிகாரியின் மொத்த சொத்துகள் அவரது அறியப்பட்ட வருமானத்துக்கு ஏற்ப உள்ளதா என்பது மதிப்பிடப்படலாம்.
மும்பையில் ரூ.1.75 கோடி மதிப்பிலான நிலம் வாங்கிய விவகாரத்தில் உண்மையில் எவ்வளவு பணம் செலுத்தப்பட்டது, எந்தக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டது, ஒரே தவணையாகவா அல்லது வெவ்வேறு தவணைகளாகவா பணம் செலுத்தப்பட்டது, பதிவில் சொத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பணத்தின் ஆதாரம் என்ன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் ஆய்வு செய்யப்படலாம்.
விசாரணையில் சொத்துக்கும் வருமானத்துக்கும் இடையே பெரிய வேறுபாடு இருப்பது தெரியவந்தால், விசாரணை அமைப்பு தனது அறிக்கை மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம். அதேவேளை, சொத்தின் ஆதாரங்கள் சட்டபூர்வமானவை என விசாரணையில் தெரியவந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி தனது தரப்பையும் முன்வைக்கலாம்.
கயாவில் ஹோட்டல் தொழிலதிபர் தொடர்புடைய இடங்களில் ED சோதனை
SVU நடவடிக்கைக்கு இணையாக, கயாவில் ஹோட்டல் தொழிலுடன் தொடர்புடைய ஒரு தொழிலதிபரின் இடத்தில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) சோதனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வங்கிக் கடன் தொடர்பானதாகக் கூறப்படும் நிதி முறைகேடு வழக்கில் நடைபெறும் பணமோசடி விசாரணையுடன் இந்த நடவடிக்கை தொடர்புடையதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கயாவில் ED நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக கூறப்படும் ஹோட்டல் தொழிலதிபருக்கு RHRL ஹோட்டல் குழுமத்துடன் தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிடைக்கப்பெறும் அறிக்கைகளின்படி, இந்த வழக்கின் பின்னணி வங்கிக் கடனுடன் தொடர்புடையது என்றும், CBI-யின் FIR அடிப்படையில் விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
சுமார் ரூ.85 கோடி வங்கிக் கடனில் இருந்து சுமார் ரூ.58 கோடி தொகை முறைகேடாக வேறு நோக்கத்துக்கு திருப்பிவிடப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. இந்தக் கூறப்படும் நிதி முறைகேடு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி கோணத்தை ED விசாரித்து வருகிறது.
வங்கிக் கடன் மற்றும் ரூ.58 கோடி எனக் கூறப்படும் தொகை திருப்பிவிடப்பட்ட விவகாரம்
கயாவில் ED நடவடிக்கையின் கீழ் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. வங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட தொகை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறித்த முழுமையான தகவலைப் பெறுவதே விசாரணையின் நோக்கமாகும். கடன் தொகை எந்தக் கணக்குக்குச் சென்றது, அது எந்தப் பணிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் முறைகேடாக திருப்பிவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தொகையின் இறுதி பயனாளி யார் என்பதைக் கண்டறிய அமைப்பு முயன்று வருகிறது.
வங்கிப் பதிவுகள் மற்றும் வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் இந்த விசாரணையின் முக்கிய பகுதியாக உள்ளன. CBI FIR-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் ED-யின் அடுத்தகட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் மேலும் தகவல்கள் வெளியாகலாம்.
இரு வழக்குகளிலும் நிதிப் பதிவுகள் விசாரணையின் மையத்தில்
பாட்னாவில் SVU மற்றும் கயாவில் ED மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளின் தன்மை வேறுபட்டது. SVU அரசு அதிகாரியின் சொத்துகள் மற்றும் வருமானத்தின் ஆதாரத்தை விசாரித்து வருகிறது. ED வங்கிக் கடன் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பணப் பரிவர்த்தனையை பணமோசடி கோணத்தில் ஆய்வு செய்து வருகிறது. இரு வழக்குகளிலும் விசாரணை அமைப்புகள் ஆவணங்கள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.
தற்போது இரு வழக்குகளிலும் சோதனை மற்றும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதே முதன்மையான நிலையாகும். எந்தவொரு சொத்து, ஆவணம் கைப்பற்றப்பட்டதோ அல்லது விசாரணை அமைப்பு சோதனை நடத்தியதோ என்பதன் அடிப்படையில் அதிகாரி அல்லது தொழிலதிபரை குற்றவாளி எனக் கருத முடியாது. விசாரணை நிறைவடைந்த பின்னரே மும்பை நிலம் வாங்க பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தின் ஆதாரம் என்ன மற்றும் வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து தொடர்பான வழக்கு உருவாகிறதா என்பது தெளிவாகும்.
கயா ஹோட்டல் தொழிலதிபர் தொடர்பான வழக்கிலும் ரூ.85 கோடி வங்கிக் கடன் மற்றும் ரூ.58 கோடி எனக் கூறப்படும் தொகை திருப்பிவிடப்பட்ட விவகாரம் விசாரணையில் உள்ளது. கூறப்படும் பணப் பரிவர்த்தனை மற்றும் பணமோசடி தொடர்பை நிறுவுவதே ED நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும்.
பாட்னாவில் சூப்பிரிண்டெண்ட் இன்ஜினியரின் ஐந்து இடங்களில் SVU நடத்திய சோதனை மற்றும் கயாவில் ஹோட்டல் தொழிலதிபர் தொடர்புடைய இடத்தில் ED நடத்திய நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, சோதனையில் கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் ஆய்வின் அடிப்படையிலேயே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தீர்மானிக்கப்படும்.
