శుక్రవారం, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాపై బిట్‌కాయిన్ మోసం కేసులో అభియోగాలు దాఖలు చేసింది. ఈ మోసంలో కుంద్రా కేవలం మధ్యవర్తిగా మాత్రమే కాకుండా, స్వయంగా ప్రత్యక్ష లబ్ధిదారుడిగా కూడా ఉన్నారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
న్యూఢిల్లీ: బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా మరోసారి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడ్డారు. రూ. 150 కోట్ల విలువైన బిట్‌కాయిన్ మోసం కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) శుక్రవారం ఆయనపై అభియోగాలు మోపింది. ఈ కేసులో కుంద్రా కేవలం మధ్యవర్తి మాత్రమే కాదని, 285 బిట్‌కాయిన్‌లకు నిజమైన లబ్ధిదారుడని, వాటి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ రూ. 150 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
మోసం యొక్క మూలం: 'గెయిన్ బిట్‌కాయిన్' పోంజీ పథకం
ఈ కేసు క్రిప్టో రంగంలో వివాదాస్పద పేరున్న అమిత్ భరద్వాజ్‌తో ముడిపడి ఉంది, ఇతను 'గెయిన్ బిట్‌కాయిన్' పోంజీ పథకం యొక్క సూత్రధారిగా పరిగణించబడ్డాడు. ఈ పథకం కింద, వేలాది మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి డబ్బు సేకరించి, బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ద్వారా భారీ లాభాలు ఆర్జించబడుతుందని వాగ్దానం చేయబడింది. అయితే, పెట్టుబడిదారుల డబ్బు మాయమైంది మరియు బిట్‌కాయిన్‌లు రహస్య వాలెట్‌లలో దాచబడ్డాయి.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రకారం, రాజ్ కుంద్రాకు ఇదే నెట్‌వర్క్ నుండి 285 బిట్‌కాయిన్‌లు లభించాయి. ఈ బిట్‌కాయిన్‌లను ఉక్రెయిన్‌లో మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉపయోగించాల్సి ఉంది, అయితే ఒప్పందం నెరవేరలేదు. అయినప్పటికీ, కుంద్రా ఈ బిట్‌కాయిన్‌లను తన వద్ద ఉంచుకున్నారు మరియు వాటి స్థానం లేదా వాలెట్ చిరునామాను ఇంతవరకు పంచుకోలేదు.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆరోపణ: తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం
అభియోగపత్రంలో, కుంద్రా దర్యాప్తు సంస్థలను నిరంతరం తప్పుదోవ పట్టించారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ పేర్కొంది. తన ఫోన్ పాడైపోయిందని ఆయన సాకు చెప్పి, ముఖ్యమైన డిజిటల్ ఆధారాలు లభించకుండా అడ్డుకున్నారని వెల్లడించింది. ఆయన చర్యలు నిజాలను దాచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. అభియోగపత్రంలో మరో ముఖ్యమైన అంశం కూడా బయటపడింది. రాజ్ కుంద్రా తన భార్య, ప్రముఖ నటి శిల్పాశెట్టితో మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరకు వ్యాపారం జరిగినట్లు చూపిన లావాదేవీలను నిర్వహించారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆరోపించింది. ఇది నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చడానికి మరియు అక్రమ ఆదాయాన్ని చట్టబద్ధమైనదిగా చూపించడానికి ఉపయోగించిన ఒక పద్ధతి అని ఏజెన్సీ నమ్ముతుంది. అయితే, ఈ కేసులో శిల్పాశెట్టి ప్రత్యక్ష పాత్ర రుజువు కానప్పటికీ, ఆమె పేరుతో ముడిపడిన లావాదేవీలు విచారణలో ఉన్నాయి.
రాజ్ కుంద్రా తన వంతుగా, తాను కేవలం ఒక మధ్యవర్తి మాత్రమేనని, బిట్‌కాయిన్‌ల యాజమాన్యానికి తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ వాదనకు వ్యతిరేకంగా ఆధారాలు ఉన్నాయని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. ఒప్పందం నిబంధనలు మరియు నిరంతర లావాదేవీల గురించిన సమాచారం ఆయన వద్ద ఉన్నందున, కుంద్రానే బిట్‌కాయిన్‌ల యొక్క నిజమైన యజమాని మరియు లబ్ధిదారుడని స్పష్టమవుతోందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది.
