సెబి (SEBI) సంస్థ, డాల్మియా గ్రూప్ చైర్మన్ సంజయ్ డాల్మియాను గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (GTL) కేసులో రెండేళ్ల పాటు స్టాక్ మార్కెట్ నుండి నిషేధించింది మరియు 30 లక్షల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించింది. అతనితో పాటు, అనురాగ్ డాల్మియా మరియు మాజీ డైరెక్టర్ అశోక్ కుమార్ జోషిలకు కూడా వివిధ కాలాలకు నిషేధాలు మరియు జరిమానాలు విధించబడ్డాయి. వారిపై ఆర్థిక అవకతవకలు మరియు వాటాదారులకు సరైన సమాచారాన్ని అందించనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
డాల్మియా గ్రూప్: న్యూ ఢిల్లీలో, సెబి సంస్థ గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (GTL) కేసులో డాల్మియా గ్రూప్ చైర్మన్ సంజయ్ డాల్మియాపై ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నియంత్రణ సంస్థ అతన్ని రెండేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో పాల్గొనకుండా నిషేధించింది మరియు 30 లక్షల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించింది. GTL సంస్థ 2010-2015 కాలంలో తన అనుబంధ సంస్థ GRILకు 175.17 కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేసిందని, ఇందులో ఎక్కువ భాగం ప్రమోటర్ సంబంధిత సంస్థలకు వెళ్లిందని సెబి గుర్తించింది. అంతేకాకుండా, కంపెనీ ఆస్తులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు మరియు ఆర్థిక వివరాలలో జరిగిన అవకతవకల వల్ల ఈ చర్య తీసుకోబడింది.
సంజయ్ డాల్మియాపై 2 ఏళ్ల మార్కెట్ నిషేధం
సెబి తన ఉత్తర్వులలో, GTL మరియు దాని ముఖ్య అధికారులు ఆస్తులను దుర్వినియోగం చేశారని, ఆర్థిక వివరాలలో అవకతవకలు చేశారని పేర్కొంది. మార్కెట్ పరిరక్షణ నిబంధనలు మరియు పారదర్శకత నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు సంజయ్ డాల్మియాను నియంత్రణ సంస్థ నిషేధించింది. అంతేకాకుండా, లిస్టింగ్ బాధ్యతలు మరియు పారదర్శకత నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు కూడా అతనిపై ఆరోపణలున్నాయి.
ఉత్తర్వుల ప్రకారం, సంజయ్ డాల్మియా రెండేళ్ల పాటు మార్కెట్లో పాల్గొనకుండా నిషేధించబడ్డారు. అతనితో పాటు, అనురాగ్ డాల్మియాకు ఒకటిన్నర ఏళ్ల నిషేధం విధించబడింది మరియు 20 లక్షల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించబడింది. GTL మాజీ డైరెక్టర్ అశోక్ కుమార్ జోషికి ఒక సంవత్సరం పాటు మార్కెట్లో పాల్గొనకుండా నిషేధం విధించబడింది మరియు 10 లక్షల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించబడింది.
స్థల వ్యాపారంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన
సెబి ప్రకారం, GTL సంస్థ 2010 నుండి 2015 ఆర్థిక సంవత్సరాలలో తన అనుబంధ సంస్థ GRILకు రుణం మరియు అడ్వాన్సుగా 175.17 కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేసింది. కంపెనీ వార్షిక నివేదికలో ఇది బకాయిగా చూపబడింది. మొత్తం అడ్వాన్స్ మొత్తంలో కేవలం 36 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే తిరిగి పొందబడిందని, మిగిలిన మొత్తం GRIL నుండి ప్రమోటర్ సంబంధిత సంస్థలకు బదిలీ చేయబడిందని సెబి ఆరోపించింది.
కంపెనీ ప్రమోటర్లు మరియు డైరెక్టర్లు వాటాదారులకు సరైన సమాచారం అందించకుండా, కంపెనీ ముఖ్యమైన ఆస్తులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలలో పాల్గొన్నారని నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది. ఈ ఒప్పందాలు స్థల విక్రయానికి లేదా అద్దెకు మూడవ పక్షాలతో చేసిన వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వ్యాపారాలు కంపెనీ ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా లేవని లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో బహిరంగంగా వెల్లడించబడలేదని సెబి ఆరోపించింది.
GTLలో ఆర్థిక అవకతవకలకు సెబి కఠిన చర్య
సెబి GTL ఆర్థిక నివేదికలు మరియు వ్యాపారాలపై విస్తృతమైన విచారణ చేపట్టింది. విచారణలో, కంపెనీ ప్రమోటర్లు ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటించలేదని తేలింది. అంతేకాకుండా, కంపెనీ డైరెక్టర్లు మరియు ముఖ్య అధికారులు వాటాదారులకు నిజమైన ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి తెలియజేయలేదు. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు మరియు మార్కెట్ పై నమ్మకం దెబ్బతింది.
ఆర్థిక వివరాలలో అవకతవకలు మరియు ఆస్తులను దుర్వినియోగం చేయడం, మార్కెట్లో అన్యాయమైన లాభం సంపాదించే ధోరణిని చూపుతుందని సెబి తన ఉత్తర్వులలో పేర్కొంది. అందుకే సంజయ్ డాల్మియా మరియు ఇతర అధికారులపై నిషేధాలు మరియు జరిమానాలు విధించబడ్డాయి.
చర్య ప్రభావం
ఈ ఉత్తర్వుల తర్వాత, GTL మరియు డాల్మియా గ్రూప్ పెట్టుబడిదారులు మరియు వాటాదారులకు ఒక స్పష్టమైన సందేశం అందింది. అంటే, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మరియు పారదర్శకతను ఉల్లంఘించడాన్ని సెబి తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. మార్కెట్ నుండి రెండు సంవత్సరాల నిషేధం మరియు పెద్ద జరిమానా పెట్టుబడిదారులలో హెచ్చరికను పెంచవచ్చు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇటువంటి ఉత్తర్వులు కంపెనీ ప్రమోటర్లు మరియు డైరెక్టర్లపై మార్కెట్లో పారదర్శకత మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణను నిర్వహించాల్సిన ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.
