బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి మరియు ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా మరోసారి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో చిక్కుకున్నారు. ముంబైకి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను ₹60.4 కోట్లు మోసం చేసినందుకుగాను వీరిద్దరిపై మరియు పేరు తెలియని వ్యక్తిపై ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) కేసు నమోదు చేసింది.
Shilpa Shetty-Raj Kundra: బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి మరియు ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా మరోసారి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) వీరిద్దరూ ₹60.4 కోట్లు మోసం చేశారని కేసు నమోదు చేసింది. వారు మూసివేసిన బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన రుణ మరియు పెట్టుబడి ఒప్పందానికి సంబంధించినది ఈ కేసు.
ఈ కేసు ఎలా మొదలైంది
జూహుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త మరియు లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ దీపక్ కోఠారి ఫిర్యాదు చేశారు. మొదట ఈ కేసు జుహు పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదు చేయబడింది, కానీ ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న మొత్తం ₹10 కోట్లు దాటడంతో EOWకి బదిలీ చేశారు. కోఠారి ప్రకారం, రాజేష్ ఆర్య అనే వ్యక్తి రాజ్ కుంద్రా మరియు శిల్పా శెట్టితో తనను పరిచయం చేశాడు. ఆ సమయంలో ఇద్దరూ బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు, మరియు కంపెనీలో వారికి 87.6% వాటా ఉంది.
రుణం నుండి పెట్టుబడి వరకు
ఆరోపణల ప్రకారం, రాజ్ కుంద్రా 12% వడ్డీ రేటుతో ₹75 కోట్లు రుణం అడిగాడు. కానీ, తరువాత అతను మరియు శిల్పా శెట్టి కోఠారితో ఈ మొత్తాన్ని రుణంగా కాకుండా పెట్టుబడిగా ఇవ్వాలని కోరారు, తద్వారా పన్ను ప్రయోజనం పొందవచ్చు అని చెప్పారు. వారు నెలవారీ ఆదాయం మరియు అసలు మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఏప్రిల్ 2015లో, కోఠారి వాటా చందా ఒప్పందం కింద ₹31.9 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. తరువాత సెప్టెంబర్ 2015లో ఒక అనుబంధ ఒప్పందం ప్రకారం ₹28.53 కోట్లు అదనంగా బదిలీ చేశారు. దీనితో మొత్తం పెట్టుబడి ₹60.4 కోట్లకు చేరుకుంది.
FIRలో ఏప్రిల్ 2016లో శిల్పా శెట్టి వ్యక్తిగత హామీ ఇచ్చారు, కానీ సెప్టెంబర్ 2016లో ఆమె డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. తరువాత కోఠారికి ఆ సంస్థ ఇప్పటికే ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకుందని తెలిసింది, మరియు 2017లో మరొక ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు వ్యతిరేకంగా దివాలా చర్యలు ప్రారంభించబడ్డాయి. ఆ సంస్థ యొక్క மோசமான ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి తనకు ముందుగానే తెలిస్తే తాను పెట్టుబడి పెట్టేవాడిని కాదని ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తి ఆరోపిస్తున్నారు.
సెక్షన్లు మరియు విచారణ
EOW ఈ కేసులో మోసం (IPC సెక్షన్ 420), మోసపూరితంగా పత్రాలు తయారు చేయడం (సెక్షన్లు 467, 468, 471) మరియు నేరపూరిత కుట్ర (సెక్షన్ 120B) వంటి తీవ్రమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం EOW ఈ సంఘటనను లోతుగా విచారిస్తోంది. అధికారులు పెట్టుబడి మొత్తం ఎక్కడ మరియు ఎలా ఉపయోగించబడింది, ఇందులో ఎవరికైనా సంబంధం ఉందా లేదా అనే దాని గురించి విచారణ చేస్తున్నారు.
బెస్ట్ డీల్ టీవీ ఒక హోమ్ షాపింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ రిటైల్ అమ్మకాల వేదిక, దీనిని రాజ్ కుంద్రా మరియు శిల్పా శెట్టి ప్రోత్సహించారు. ఈ సంస్థ మొదట தீவிரంగా మార్కెటింగ్ చేసింది, కానీ కొన్ని సంవత్సరాలలో దాని ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించి చివరికి మూసివేయబడింది.
