ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର-65ରେ ଥିବା ଏକ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭର ହ୍ୟାକ୍ କରି 2.42 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀର ଏପିଆଇ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେନଦେନରେ ବିଭାଜନ କରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି।
କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲେନଦେନ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
497ଟି ଲେନଦେନ ମାଧ୍ୟମରେ 58ଟି ଖାତାକୁ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଖାତାରୁ ମୋଟ 2,42,65,576 ଟଙ୍କା 497ଟି ଲେନଦେନ ମାଧ୍ୟମରେ 28ଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର 58ଟି ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶହ ଶହ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଲେନଦେନରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସମସ୍ତ ଲେନଦେନର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅର୍ଥର ଶେଷ ଗ୍ରହୀତା କିଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ ହୋଇଥିବା ଲେନଦେନର ଶୃଙ୍ଖଳା କ’ଣ ଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାର୍ଗେଟ୍
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ରିନୋଭା ପେଟେକ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନୋଏଡାରେ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରେ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଆଧାର ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା, ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭଳି ସେବା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ପୁଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭର ସହ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠକେଇକାରୀମାନେ ଏପିଆଇ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ଖାତାରୁ 2,42,65,576 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା।
ସର୍ଭରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ
ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ପୁଲିସ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କୌଣସି ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା କି, ଏପିଆଇର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିର ଫାଇଦା ନିଆଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା କି, ତାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ହ୍ୟାକିଂର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଇନାହିଁ। ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଜାତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଅଭିଯୋଗ
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲେନଦେନ ରେକର୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
497ଟି ଲେନଦେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନଦେନକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଖାତାରୁ ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିପାରେ।
ସର୍ଭର ଲଗ୍ ଓ ଏପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯାଞ୍ଚ
ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଟିମ୍ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ସର୍ଭରର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ସର୍ଭର ଲଗ୍, ଏପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଲଗଇନ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣକୁ ତଦନ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଲେନଦେନ କିପରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏହି ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
2.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଟ୍ରେଲ୍ର ତଦନ୍ତ
2.42 କୋଟି ଟଙ୍କା 58ଟି ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ କିଏ, ସେମାନଙ୍କ ଖାତା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ଉଠାଯାଇଥିଲା, ପୁଲିସ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଅର୍ଥ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ।
ଭିତରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ
ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ପୁଲିସ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
କମ୍ପାନୀ ସହ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିନାହିଁ।
କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରିନୋଭା ପେଟେକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ
ରିନୋଭା ପେଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତା କରେ।
ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବୈଷୟିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିତ ରହେ। ତେଣୁ ସର୍ଭର କିମ୍ବା ଏପିଆଇରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଉଲ୍ଲେଖ
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଭରକୁ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପାସୱାର୍ଡ, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏପିଆଇ, ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ।
ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏପିଆଇ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସେବାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରେ। ଏପିଆଇ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅନଧିକୃତ ଲେନଦେନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ନୋଏଡାର ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରକୃତ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।
ଜୁନ୍ 2024ରେ ନୈନିତାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା
ନୋଏଡାରେ ସର୍ଭର ହ୍ୟାକ୍ କରି ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 2024ରେ ସେକ୍ଟର-62 ସ୍ଥିତ ନୈନିତାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ସର୍ଭରରୁ ପ୍ରାୟ 16.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲେନଦେନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରଟିଜିଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ନୂଆ ମାମଲା ପରେ ପୂର୍ବର ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ପୁଲିସ ମାମଲାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥର ଟ୍ରେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
2.42 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା, ପୁଲିସ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସର୍ଭରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଲେନଦେନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ଭରର ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
