દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સાઇબર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસમાં બે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સની આગોતરી જામીન અરજીઓ નામંજૂર કરી છે. અદાલતે જણાવ્યું કે તપાસ માટે આરોપીઓની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ આવશ્યક છે.
ન્યાયમૂર્તિ ગિરીશ કથપાલિયાએ જણાવ્યું કે આરોપીઓ ભાસ્કર યાદવ અને અશોક કુમાર શર્મા મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA)ની કલમ 45 હેઠળની ફરજિયાત ‘દ્વિ-શરતો’ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, તેથી આગોતરી જામીન આપવા માટે કોઈ યોગ્ય આધાર નથી.
અદાલતે નોંધ્યું કે કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દ્વારા તપાસકર્તાઓને અપરાધની સમગ્ર સાંકળ અને કામગીરી અંગે માહિતી મેળવવી જરૂરી છે. અદાલતે વધુમાં કહ્યું કે આગોતરી જામીન મળવાથી આરોપીઓ દ્વારા આગળ અપરાધ કરવાની સંભાવનાને નકારી શકાય નહીં.
આ મામલો પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અભિયોગ ફરિયાદ પર આધારિત છે, જે અનેક રોકાણ ઘોટાળાઓ અને નોકરી સંબંધિત છેતરપિંડી સહિતના સાઇબર અપરાધો અંગે નોંધાયેલી એફઆઈઆરો પરથી ઉત્પન્ન થયો છે. ફરિયાદ મુજબ, ભારત બહાર સુધી જોડાણ ધરાવતા એક સંગઠિત અપરાધી ગેંગે નિર્દોષ પીડિતોને છેતર્યા અને તેમના નાણાંને હજારો નકલી બેંક ખાતાઓ મારફતે વિદેશ મોકલી ડિજિટલ સંપત્તિઓમાં રૂપાંતરિત કર્યા.
દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયે નોંધ્યું કે તપાસ દરમિયાન ભારતીય બેંકોમાં હજારો શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આરોપ મુજબ, આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ડેબિટ કાર્ડ, વિદેશી ઉપાડ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ મારફતે અપરાધની આવક છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અદાલતે જણાવ્યું કે આ પરિસ્થિતિ એક જટિલ અને બહુસ્તરીય મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક તરફ સંકેત આપે છે.
અભિયોજન પક્ષે દલીલ કરી કે આરોપીઓ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા છેતરપિંડીથી પ્રાપ્ત નાણાં છુપાવતા હતા. બચાવ પક્ષે દાવો કર્યો કે મામલાઓમાં માત્ર કાયદેસર ડિજિટલ સંપત્તિ વ્યવહારો થયા હતા. અદાલતે આ દાવો નામંજૂર કરતાં જણાવ્યું કે તપાસમાં સામે આવેલા તથ્યો સ્પષ્ટ કરે છે કે આરોપીઓ વિશાળ અને જટિલ નેટવર્ક મારફતે નાણાંનું સ્થાનાંતરણ અને છુપાવટ કરવામાં સંડોવાયેલા હતા.
અદાલતે વધુમાં જણાવ્યું કે આરોપીઓ પર દિલ્હીમાં સ્થિત એક જૂથનો ભાગ હોવાનો આરોપ છે, જે અનેક બેંક ખાતાઓ અને સંસ્થાઓને નિયંત્રિત કરતું હતું. આ જૂથે કથિત રીતે દૂષિત નાણાંનું સ્થાનાંતરણ અને છુપાવટ કરવા માટે જટિલ રચના ઊભી કરી હતી અને આ પ્રવૃત્તિ વ્યક્તિગત લાભ માટે નહીં પરંતુ સંગઠિત અપરાધ નેટવર્ક હેઠળ સંચાલિત કરવામાં આવી હતી.
