પ્રવર્તન નિદેશાલયે મહાદેવ ઑનલાઇન બુકના ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે. EDના રાયપુર ઝોનલ ઓફિસે આરોપીઓની કુલ રૂ. 21.45 કરોડ મૂલ્યની ચલ અને અચલ સંપત્તિઓ અટૅચ કરી છે.
અટૅચ કરાયેલી સંપત્તિઓમાં રૂ. 98.55 લાખની ચલ સંપત્તિ અને કુલ રૂ. 20.46 કરોડ મૂલ્યની 27 અચલ સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ અચલ સંપત્તિઓમાં ભારત અને દુબઈમાં આવેલી રહેણાંક મકાનો, વાણિજ્યિક દુકાનો, કૃષિ જમીન અને લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ્સ સામેલ છે.
ED દ્વારા અટૅચ કરાયેલી સંપત્તિઓ મુખ્ય પ્રમોટર રવિ ઉપ્પલ, સૌરભ ચંદ્રાકરના સહયોગી રજત કુમાર સિંહ, સૌરભ આહૂજા, વિશાલ રમાણી, વિનય કુમાર, હની સિંહ, લકી ગોયલ અને રાજા ગુપ્તા સાથે સંકળાયેલી છે.
ED અનુસાર, રવિ ઉપ્પલ મુખ્ય પ્રમોટર તરીકે ઓળખાયા છે અને તેઓ હાલ ફરાર છે. તેમની દુબઈ સ્થિત એટ્રિયા રા ખાતે આવેલી અંદાજે રૂ. 6.75 કરોડ મૂલ્યની વિદેશી સંપત્તિ અટૅચ કરવામાં આવી છે.
રજત કુમાર સિંહ સૌરભ ચંદ્રાકરના નજીકના સહયોગી હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે. તેમણે અનેક પેનલોનું સંચાલન કર્યું હતું અને રૂ. 15થી 20 કરોડની અપરાધથી પ્રાપ્ત આવક મેળવી હતી. તેમના ભિલાઈ અને દુબઈ સ્થિત સંપત્તિઓ અટૅચ કરવામાં આવી છે.
સૌરભ આહૂજા અને વિશાલ રમાણીએ સંયુક્ત રીતે અંદાજે 100 પેનલોનું સંચાલન કર્યું હતું અને રૂ. 30 કરોડની અપરાધથી પ્રાપ્ત આવક હાંસલ કરી હતી. EDએ દુર્ગ અને ભિલાઈ સ્થિત તેમની સંપત્તિઓ અટૅચ કરી છે.
વિનય કુમાર અને હની સિંહે છ પેનલોનું સંચાલન કર્યું હતું અને સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનના ખોટા પ્રચારમાં સંકળાયેલા હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે. તેમના દ્વારા રૂ. 7 કરોડની અપરાધથી પ્રાપ્ત આવક જનરેટ કરવામાં આવી હતી. અટૅચ કરાયેલી સંપત્તિઓમાં જયપુર અને નવી દિલ્હી ખાતેની રહેણાંક સંપત્તિઓ તેમજ મહિન્દ્રા થાર અને ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર સહિતના વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
લકી ગોયલ ટેલિગ્રામ આધારિત પ્રચારમાં સંકળાયેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે અને તેમણે રૂ. 2.55 કરોડની અપરાધથી પ્રાપ્ત આવક મેળવી હતી. રાજસ્થાનમાં આવેલી તેમની અનેક દુકાનો અને પ્લોટ્સ અટૅચ કરવામાં આવ્યા છે.
દુબઈ સ્થિત ઓપરેટર રાજા ગુપ્તા ઓછામાં ઓછા 10 પેનલોનું સંચાલન કરતા હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે. તેમના વિરુદ્ધ રાયપુરમાં આવેલી એક અચલ સંપત્તિ અટૅચ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
EDની તપાસ મુજબ, સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટ અનેક ડોમેન નામો મારફતે કાર્યરત હતું, જેમાં ટાઈગર એક્સચેન્જ, Gold365 અને Laser247 જેવા પ્લેટફોર્મ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સેવાઓ પ્રદાન કરતા હતા અને ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ હેઠળ પેનલો અથવા બ્રાંચો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવતા હતા.
EDએ જણાવ્યું છે કે મુખ્ય પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ દુબઈમાંથી સમગ્ર ઓપરેશનનું નિયંત્રણ કરતા હતા. આ તપાસ છત્તીસગઢ, આંધ્ર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી અનેક FIRના આધારે હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસમાં આ નેટવર્ક વ્યાપક પાયે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને મની લોન્ડરિંગમાં સંકળાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
