દિલ્હી કોર્ટે બ્રિટનમાં રહેતા આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારીને FEO જાહેર કર્યા. તેમના પર મની લોન્ડરિંગ, કાળા નાણાં અને વિદેશી સંપત્તિ રાખવાનો ગંભીર આરોપ છે. ED જપ્તીની પ્રક્રિયા તેજ કરશે.
Delhi: બ્રિટનમાં રહેતા આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારીને દિલ્હીની વિશેષ કોર્ટે ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ, 2018 હેઠળ 'ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી' જાહેર કર્યા છે. EDની અરજી પર સુનાવણી બાદ આ નિર્ણય હવે તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.
સંજય ભંડારીને FEO જાહેર
દિલ્હીની એક વિશેષ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની અરજી પર સુનાવણી કરતા બ્રિટનમાં રહેતા આર્મ્સ ડીલર અને સંરક્ષણ સલાહકાર સંજય ભંડારીને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) હેઠળ 'ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી' (FEO) જાહેર કર્યા છે.
આ અધિનિયમ એવા આર્થિક અપરાધીઓ વિરુદ્ધ લાગુ થાય છે જે ભારતમાં ગુનો કરીને વિદેશ ભાગી જાય છે અને વારંવાર બોલાવ્યા છતાં કોર્ટમાં હાજર થતા નથી. આ નિર્ણય બાદ હવે EDને તેમની ભારત અને વિદેશોમાં સ્થિત સંપત્તિઓ જપ્ત કરવાનો અધિકાર મળી ગયો છે.
મની લોન્ડરિંગ અને ગેરકાયદેસર સંપત્તિના આરોપો
સંજય ભંડારી પર મની લોન્ડરિંગ, કાળા નાણાંની હેરાફેરી અને વિદેશોમાં ગેરકાયદેસર સંપત્તિ બનાવવાનો ગંભીર આરોપ છે. EDની તપાસમાં એવું સામે આવ્યું છે કે ભંડારીએ સંરક્ષણ સોદાઓમાં કથિત રીતે દલાલી દ્વારા કરોડો રૂપિયા કમાયા અને તે પૈસાને વિદેશોમાં અઘોષિત સંપત્તિમાં ફેરવ્યા. તેમની સામે આવકવેરા વિભાગ, ED અને CBIએ વિવિધ તબક્કામાં તપાસ કરી છે. 2016માં આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડામાં તેમની પાસેથી કેટલાક ગુપ્ત સંરક્ષણ દસ્તાવેજો અને વિદેશી સંપત્તિઓ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા.
લંડનમાં કાયદેસર રીતે રહેવું બચાવનો આધાર બન્યો
સુનાવણી દરમિયાન, સંજય ભંડારી તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેઓ લંડનમાં કાયદેસર રીતે રહે છે અને બ્રિટિશ કોર્ટે અગાઉ ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને નકારી કાઢી છે. તેથી, તેમને ભારતના કાયદા હેઠળ ભાગેડુ ગણી શકાય નહીં. પરંતુ કોર્ટે આ તર્કને નકારી કાઢ્યો. કોર્ટે માન્યું કે આરોપી જાણી જોઈને ભારતીય કાયદાથી બચી રહ્યા છે અને તપાસ એજન્સીઓના સમન્સનો જવાબ આપી રહ્યા નથી. આ કારણે, તેમને FEO જાહેર કરવું યોગ્ય છે.
રોબર્ટ વાડ્રા સાથે નામ જોડાયું છે
સંજય ભંડારીનું નામ કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીના જમાઈ રોબર્ટ વાડ્રા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પણ સામે આવ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનો આરોપ છે કે વાડ્રા અને ભંડારી વચ્ચે લંડનમાં સ્થિત એક સંપત્તિની ખરીદી-વેચાણમાં સંબંધ રહ્યો છે. જોકે, રોબર્ટ વાડ્રાએ તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે, પરંતુ EDની ચાર્જશીટમાં ભંડારીને આ કેસનો મહત્વનો ભાગ ગણાવ્યો છે.
વિદેશી હથિયાર કંપનીઓ સાથે પણ જોડાણ
ભંડારીનું નામ ઘણી વિદેશી હથિયાર કંપનીઓ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યું છે જે ભારત સરકાર પાસેથી સંરક્ષણ સોદાના કરાર મેળવવા માટે હોડમાં હતી. EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ સોદામાં વચેટિયાની ભૂમિકા ભજવતા ભંડારીએ કથિત રીતે મોટી માત્રામાં ગેરકાયદેસર વ્યવહારો કર્યા.
સંપત્તિ જપ્તીની પ્રક્રિયા તેજ થશે
કોર્ટ દ્વારા ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કર્યા પછી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ હવે સંજય ભંડારીની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતોની જપ્તીની પ્રક્રિયાને વેગ આપશે. ED હવે માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ વિદેશમાં પણ તેમની સંપત્તિઓને ઓળખીને જપ્ત કરી શકે છે. આમાં બેંક ખાતા, પ્રોપર્ટી, રોકાણો અને અન્ય આર્થિક સંસાધનોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
