SEBIએ ડાલમિયા ગ્રુપના ચેરમેન સંજય ડાલમિયાને ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ (GTL) કેસમાં બે વર્ષ માટે શેરબજારમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે અને 30 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. તેમની સાથે અનુરાગ ડાલમિયા અને પૂર્વ ડિરેક્ટર અશોક કુમાર જોશી પર પણ અલગ-અલગ સમયગાળાના પ્રતિબંધો અને દંડ લગાવવામાં આવ્યા છે. આરોપો નાણાકીય ગેરરીતિ અને શેરધારકોને યોગ્ય માહિતી ન આપવાના છે.
Dalmia Group: નવી દિલ્હીમાં SEBIએ ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ (GTL) મામલે ડાલમિયા ગ્રુપના ચેરમેન સંજય ડાલમિયા વિરુદ્ધ આદેશ પસાર કર્યો છે. નિયમનકારે તેમને બે વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં પ્રવેશથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે અને 30 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. SEBIએ શોધી કાઢ્યું કે GTLએ 2010-2015 દરમિયાન તેની સહાયક કંપની GRILને 175.17 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમાં મોટાભાગના નાણાં પ્રમોટર-સંબંધિત સંસ્થાઓમાં ગયા. આ ઉપરાંત, કંપનીની જમીન સંપત્તિઓ સંબંધિત કરારો અને નાણાકીય નિવેદનોમાં ગેરરીતિને કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
સંજય ડાલમિયા પર 2 વર્ષનો બજાર પ્રતિબંધ
SEBIએ તેના આદેશમાં જણાવ્યું કે GTL અને તેના મુખ્ય અધિકારીઓ દ્વારા સંપત્તિનો દુરુપયોગ અને નાણાકીય નિવેદનોમાં ગેરરીતિ કરવામાં આવી છે. નિયમનકારે સંજય ડાલમિયાને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં ગેરવાજબી વેપાર વ્યવહાર અને છેતરપિંડીના નિયમોના ઉલ્લંઘન માટે પ્રતિબંધિત કર્યા છે. તેમના પર લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને ખુલાસાના નિયમોના ઉલ્લંઘનનો પણ આરોપ છે.
આદેશ મુજબ, સંજય ડાલમિયાને બે વર્ષ માટે બજારમાં પ્રવેશથી રોકવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમના સિવાય અનુરાગ ડાલમિયાને દોઢ વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના પર 20 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવવામાં આવ્યો છે. GTLના પૂર્વ ડિરેક્ટર અશોક કુમાર જોશીને એક વર્ષ માટે બજારમાં પ્રવેશથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના પર 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવવામાં આવ્યો છે.
જમીન વ્યવહારમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન
SEBI અનુસાર, GTLએ નાણાકીય વર્ષ 2010 થી 2015 સુધી તેની સહાયક કંપની GRILને લોન અને એડવાન્સ તરીકે 175.17 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા. કંપનીના વાર્ષિક રિપોર્ટમાં તેને બાકી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. SEBIએ આરોપ લગાવ્યો કે કુલ એડવાન્સમાંથી માત્ર 36 કરોડ રૂપિયા જ પરત કરવામાં આવ્યા. બાકીની રકમ GRILમાંથી પ્રમોટર-સંબંધિત સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી.
નિયમનકારે જણાવ્યું કે GTLના પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરોએ શેરધારકોને યોગ્ય માહિતી આપ્યા વિના કંપનીની મુખ્ય જમીન સંપત્તિઓ સંબંધિત કરારો કર્યા. આ કરારોમાં જમીનની વેચાણ અથવા લીઝ માટે ત્રીજા પક્ષો સાથે કરવામાં આવેલા વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે. SEBIનો આરોપ છે કે આ વ્યવહાર કાં તો કંપનીના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નહોતો અથવા સ્ટોક એક્સચેન્જ સમક્ષ તેનો પારદર્શક ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નહોતો.
GTLમાં નાણાકીય ગેરરીતિ પર SEBIની કડક કાર્યવાહી
SEBIએ GTLના નાણાકીય દસ્તાવેજો અને વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કંપનીના પ્રમોટરોએ નાણાકીય શિસ્તનું પાલન કર્યું નથી. આ ઉપરાંત, કંપનીના ડિરેક્ટરો અને મુખ્ય અધિકારીઓએ શેરધારકોને વાસ્તવિક નાણાકીય સ્થિતિની માહિતી આપી નથી. આ કારણે રોકાણકારો અને બજારમાં વિશ્વાસને ઠેસ પહોંચી.
SEBIએ આદેશમાં જણાવ્યું કે નાણાકીય નિવેદનોમાં ગેરરીતિ અને સંપત્તિના દુરુપયોગને કારણે બજારમાં ગેરવાજબી લાભ ઉઠાવવાની વૃત્તિ સામે આવી. આ જ કારણ છે કે સંજય ડાલમિયા અને અન્ય અધિકારીઓ પર પ્રતિબંધ અને દંડ લગાવવામાં આવ્યો.
કાર્યવાહીનો અસર
આ આદેશ બાદ GTL અને ડાલમિયા ગ્રુપના રોકાણકારો અને શેરધારકો માટે સ્પષ્ટ સંદેશ ગયો છે કે SEBI નાણાકીય શિસ્ત અને પારદર્શિતાના ઉલ્લંઘનને ગંભીરતાથી લે છે. બજારમાંથી બે વર્ષનો પ્રતિબંધ અને ભારે દંડની કાર્યવાહીથી રોકાણકારોમાં સાવચેતી વધી શકે છે.
નિષ્ણાતોના મતે, આવા આદેશોથી કંપનીઓના પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો પર દબાણ વધે છે કે તેઓ બજારમાં પારદર્શિતા અને નાણાકીય શિસ્ત જાળવી રાખે.
