ബിഹാറിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ വിഭാഗമായ എസ്‌വിയു (SVU), പട്‌നയിൽ ഒരു സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയ്ക്കിടെ സ്വത്ത്, ഭൂമി, ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മുംബൈയിൽ ഏകദേശം 1.75 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വാങ്ങിയെന്ന വിവരവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
മുംബൈയിലെ ഭൂമി വാങ്ങൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ഏകദേശം 1.75 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം എൻജിനീയർ ഏത് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനവും സ്വത്തും തമ്മിൽ അസാധാരണമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോയെന്നും എസ്‌വിയു കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും രേഖകൾ, ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
പ്രഖ്യാപിച്ച വരുമാനം, നിക്ഷേപങ്ങൾ, വാങ്ങിയ സ്വത്തുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മുംബൈയിലെ ഭൂമി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ പണം ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നൽകിയതെന്നും, പണമടയ്ക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നും, സ്വത്ത് ആരുടെ പേരിലാണ് വാങ്ങിയതെന്നും, ഉപയോഗിച്ച തുക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ, പണമടയ്ക്കൽ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, സ്വത്തിന്റെ യഥാർഥ മൂല്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിനിടെ മൂന്നാമതൊരാളുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഏജൻസി പരിശോധിക്കാം.
അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നു
എസ്‌വിയുവിന്റെ നടപടി ഒരു സ്വത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഭൂമി-സ്വത്തുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ സർക്കാർ രേഖകളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വത്തുകളുമായും താരതമ്യം ചെയ്യും.
ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജോലി വഴി ലഭിച്ച വരുമാനം എത്രയാണെന്നും ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലോ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലോ എത്ര സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. തുടർന്ന് സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച പണത്തിന്റെ സ്രോതസുമായി ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യും.
സ്വത്തിന്റെ മൂല്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയമാനുസൃത വരുമാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിയാൽ ആ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താം. എന്നാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരിശോധനയോ അന്വേഷണമോ ആരംഭിക്കുന്നത് മാത്രം കുറ്റം തെളിയിച്ചതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ സ്ഥിതി വ്യക്തമാകൂ.
ഇത്തരം കേസുകളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും പരിശോധിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്വത്തിന്റെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താവിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമുയരുമ്പോൾ. എന്നാൽ ഒരാളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പേരിൽ സ്വത്ത് ഉണ്ടെന്നത് മാത്രം നിയമവിരുദ്ധമല്ല. സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച പണത്തിന്റെ നിയമാനുസൃത സ്രോതസും അത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രഖ്യാപിത വരുമാനത്തോടും സാമ്പത്തിക രേഖകളോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നതുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രേഖകളുടെ സ്ഥിരീകരണം
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം ലഭിച്ച രേഖകളും സാമ്പത്തിക രേഖകളും പരിശോധിക്കും. ഭൂമി, വീട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചാൽ അവ പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആകെ സ്വത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമാണോയെന്ന് വിലയിരുത്താം.
മുംബൈയിൽ 1.75 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വാങ്ങിയ കേസിൽ യഥാർഥത്തിൽ എത്ര പണം നൽകിയെന്നും, ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പണം പിൻവലിച്ചതെന്നും, ഒറ്റത്തവണയായാണോ വിവിധ ഗഡുക്കളായാണോ പണമടച്ചതെന്നും, രജിസ്ട്രിയിൽ സ്വത്തിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും, പണത്തിന്റെ സ്രോതസായി എന്താണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും പരിശോധിക്കാം.
സ്വത്തും വരുമാനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ടിന്റെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം. അതേസമയം, സ്വത്തിന്റെ സ്രോതസുകൾ നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്റെ വാദം ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും.
ഗയയിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന
എസ്‌വിയുവിന്റെ നടപടിക്ക് സമാന്തരമായി ഗയയിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസായിയുടെ സ്ഥലത്ത് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) പരിശോധന നടത്തിയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഗയയിൽ ഇഡി നടപടി നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹോട്ടൽ വ്യവസായിക്ക് RHRL ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം ബാങ്ക് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. CBIയുടെ എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഏകദേശം 85 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 58 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാട് വശവും ഇഡി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ബാങ്ക് വായ്പയും 58 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷിക്കുന്നു
ഗയയിൽ ഇഡിയുടെ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിൽനിന്ന് ലഭിച്ച പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വായ്പാ തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്നും, അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, ആരോപണമനുസരിച്ച് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട തുകയുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ ഏജൻസി ശ്രമിക്കുന്നു.
ബാങ്ക് രേഖകളും ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. CBI എഫ്‌ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആരോപണങ്ങളുടെയും ഇഡിയുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാം.
രണ്ട് കേസുകളിലും സാമ്പത്തിക രേഖകൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ
പട്‌നയിലെ എസ്‌വിയുവിന്റെയും ഗയയിലെ ഇഡിയുടെയും നടപടികളുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. എസ്‌വിയു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്വത്തും വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടവും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, ഇഡി ബാങ്ക് വായ്പയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കള്ളപ്പണ ഇടപാടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കേസുകളിലും രേഖകളുടെയും സാമ്പത്തിക തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുന്നോട്ടുപോകുക.
നിലവിൽ രണ്ട് കേസുകളിലും പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടക്കുന്നതാണ് പ്രാഥമിക സ്ഥിതി. ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രേഖ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പേരിലോ അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ പേരിലോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ വ്യവസായിയെയോ കുറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ മുംബൈയിലെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണെന്നും വരുമാനത്തേക്കാൾ അധിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാകൂ.
ഗയയിലെ ഹോട്ടൽ വ്യവസായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും 85 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പയും 58 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണത്തിലാണ്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കള്ളപ്പണ ഇടപാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇഡി നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
പട്‌നയിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ്‌വിയു നടത്തിയ പരിശോധനയും ഗയയിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഇഡി നടത്തിയ നടപടിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച രേഖകളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർനടപടി തീരുമാനിക്കുക.
