റായ്പൂരിലെ തെലിബന്ധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസ് പുറത്തുവന്നു. കാർ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ തട്ടിപ്പുകാരൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഐജികെവി ശാഖയിലെ ബാങ്ക് മാനേജർ ശ്വേത ശർമയുടെ വിശ്വാസം നേടി, ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് (FD) നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ്, മെഡിക്കൽ പണമടയ്ക്കൽ എന്ന പേരിൽ 4.99 ലക്ഷം രൂപ RTGS വഴി മുംബൈയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചു.
2 കോടി രൂപയുടെ FD നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് മാനേജറെ ബന്ധപ്പെട്ടു
പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ശ്വേത ശർമയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി സന്ദേശത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു.
പ്രതി തന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് മന്ധാൻ എന്നാണെന്നും താൻ ഇന്റാറ കാർ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണെന്നും പരിചയപ്പെടുത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ FD നടത്താൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ പലിശനിരക്കിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബാങ്ക് മാനേജർ 6.45 ശതമാനം പലിശനിരക്കിന്റെ വിവരം നൽകി. സംഭാഷണത്തിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്കിലെത്തുമെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞതോടെ ബാങ്ക് മാനേജർ ഇയാളുടെ അവകാശവാദം വിശ്വസിച്ചു.
മെഡിക്കൽ പണമടയ്ക്കൽ എന്ന പേരിൽ 4.99 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു
ഓഗസ്റ്റ് 24ന് പ്രതി വീണ്ടും ബാങ്ക് മാനേജറെ ബന്ധപ്പെട്ടു. തന്റെ ചെക്ക്ബുക്ക് തീർന്നെന്നും അടിയന്തരമായി മെഡിക്കൽ പണമടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 ലക്ഷം 99 ആയിരം രൂപ RTGS വഴി മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതി ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് പണമടയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷയും അയച്ചു. ഇതിനായി വ്യാജ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. രേഖകളും ഒപ്പുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം ബാങ്ക് മാനേജർ പണമടയ്ക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.
40 മിനിറ്റിന് ശേഷം കമ്പനി തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു
ബാങ്ക് മാനേജർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം 1:20ന് 4.99 ലക്ഷം രൂപ മുംബൈയിലെ കുർളയിലുള്ള കാനറ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ഏകദേശം 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയിലെ ഒരു മാനേജർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പണമടയ്ക്കൽ അപേക്ഷയും അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് സംഭവത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി സംശയം തോന്നിയത്.
പരിശോധനയിൽ പ്രതി ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും കമ്പനിയുടെ രേഖകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് വ്യാജ രേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പണം മാറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചതായി വ്യക്തമായി.
പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സാങ്കേതിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ബാങ്ക് മാനേജർ ശ്വേത ശർമയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെലിബന്ധ പൊലീസ് അജ്ഞാത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 318(4) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐഡി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പണം കൈമാറിയ അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
ബാങ്ക് മാനേജറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി പ്രതി കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ശേഖരിച്ചതെന്നും വ്യാജ ഇ-മെയിൽ വഴി പണമടയ്ക്കൽ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ പദ്ധതിയും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
