വെള്ളിയാഴ്ച, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വ്യവസായി രാജ് കുന്ദ്രയ്‌ക്കെതിരെ ബിറ്റ്‌കോയിൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഈ തട്ടിപ്പിൽ കുന്ദ്ര ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താവ് കൂടിയായിരുന്നു എന്നും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡ് നടി ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ ഭർത്താവും വ്യവസായിയുമായ രാജ് കുന്ദ്ര വീണ്ടും നിയമക്കുരുക്കിലായി. 150 കോടി രൂപയുടെ ബിറ്റ്‌കോയിൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഈ കേസിൽ കുന്ദ്ര ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമല്ല, 285 ബിറ്റ്‌കോയിനുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവാണ്, അവയുടെ നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം 150 കോടി രൂപയിൽ അധികമാണെന്നും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
തട്ടിപ്പിന്റെ ഉറവിടം: 'ഗെയിൻ ബിറ്റ്‌കോയിൻ' പോൺസി സ്കീം
ക്രിപ്‌റ്റോ രംഗത്ത് വിവാദപരമായ പേരായ അമിത് ഭരദ്വാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്. 'ഗെയിൻ ബിറ്റ്‌കോയിൻ' പോൺസി സ്കീമിന്റെ സൂത്രധാരനായാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ബിറ്റ്‌കോയിൻ മൈനിംഗിലൂടെ വലിയ ലാഭം നേടാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നിക്ഷേപകരുടെ പണം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ രഹസ്യ വാലറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇതേ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്ക് 285 ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ ലഭിച്ചു. ഈ ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ ഉക്രെയ്നിൽ ഒരു മൈനിംഗ് ഫാം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ കരാർ നടപ്പിലായില്ല. എന്നിട്ടും, കുന്ദ്ര ഈ ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ തന്‍റെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവയുടെ സ്ഥാനമോ വാലറ്റ് വിലാസമോ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആരോപണം: തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം
കുറ്റപത്രത്തിൽ, കുന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ നിരന്തരം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്നു. തന്‍റെ ഫോൺ കേടായി എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് തടഞ്ഞതായും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ് കുന്ദ്ര തന്‍റെ ഭാര്യയും പ്രമുഖ നടിയുമായ ശിൽപാ ഷെട്ടിയുമായി ചേർന്ന് വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആരോപിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ വരുമാനത്തെ നിയമപരമായി കാണിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു രീതിയാണെന്ന് ഏജൻസി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കേസിൽ ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണത്തിലാണ്.
രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, താൻ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമാണെന്നും ബിറ്റ്‌കോയിനുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയുമായി തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഈ വാദത്തിന് വിരുദ്ധമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളെയും തുടർച്ചയായ ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുള്ളതിനാൽ, കുന്ദ്ര തന്നെയാണ് ബിറ്റ്‌കോയിനുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമയും ഗുണഭോക്താവുമെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
