नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) एक महत्त्वाचा पाऊल उचलत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)च्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ११ एप्रिल २०२५ रोजी ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊच्या मालमत्ता नोंदणी अधिकाऱ्यांना याबाबत नोटीस पाठवल्या आहेत.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करताना असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)च्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तपास यंत्रणेने ११ एप्रिल रोजी दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्ता नोंदणी अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. यासोबतच मुंबईतील हेराल्ड हाऊसच्या भाडेकरू कंपनी जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाही सूचना देण्यात आल्या आहेत की ते आता दरमहाचे भाडे ईडीकडे जमा करतील.
ही कारवाई विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या परवानगीनंतर करण्यात आली आहे, ज्याने १० एप्रिल २०२४ रोजी ईडीच्या मालमत्ता ताब्यातील प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. या प्रकरणाच्या तपासात यंत्रणेने सुमारे ९८८ कोटी रुपयांच्या कथित बेकायदेशीर कमाईचा खुलासा केला आहे. यापूर्वी २० नवंबर २०२३ रोजी ईडीने एजेएलची सुमारे ७५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि शेअर्स जप्त केले होते.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हा वाद २०१२ मध्ये भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाला, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केवळ ५० लाख रुपयांमध्ये एजेएलची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेतली. डॉ. स्वामी यांनी आरोप केला होता की यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्यामध्ये राहुल आणि सोनिया गांधींचे संयुक्त ७६% हिस्सेदारी आहे, त्यांनी काँग्रेसकडून घेतलेले ९० कोटी रुपयांचे कर्ज एजेएलमध्ये हस्तांतरित केले आणि नंतर एजेएलचे सर्व शेअर्स केवळ ५० लाख रुपयांमध्ये यंग इंडियनला हस्तांतरित केले.
ईडीच्या तपासात काय समोर आले?
• ईडीच्या तपासात अनेक गंभीर खुलासे झाले आहेत:
• १८ कोटी रुपये बनावट दान म्हणून मिळाले.
• ३८ कोटी रुपयांचे बनावट अग्रिम भाडे घेतले.
• २९ कोटी रुपयांची रक्कम बनावट जाहिरातींद्वारे जमवण्यात आली.
एकूणच, तपास यंत्रणेच्या मते, या पद्धतीने सुमारे ८५ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई वैध दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर, यंत्रणेने म्हटले आहे की या मालमत्तेचा वापर 'गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे चालू ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी' करण्यात आला.
पीएमएलए अंतर्गत नोटीस
ईडीने धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) कलम ८ आणि नियम ५(१) अन्वये ही कारवाई सुरू केली आहे. या अंतर्गत संबंधित परिसरांवर नोटीस चिकटवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांना किंवा तर त्यांना रिकामा करावा किंवा त्यांच्याकडून मिळालेले भाडे ईडीकडे हस्तांतरित करावे.
एजेएलची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
एजेएलची स्थापना १९३७ मध्ये झाली होती आणि त्याच्या भागधारकांमध्ये ५००० स्वातंत्र्य सेनानी होते. कंपनीने 'नेशनल हेराल्ड', 'नवजीवन' आणि 'कौमी आवाज' असे वर्तमानपत्रे प्रकाशित केली होती. पण तोट्यामुळे त्याचे कामकाज बंद झाले. काँग्रेस पक्षाने ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते, जे नंतर यंग इंडियनला हस्तांतरित करण्यात आले. याच व्यवहारामुळे वाद निर्माण झाला.
आता ईडी एजेएलच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर प्रत्यक्ष ताबा मिळवण्याची तयारी करत आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की हा पाऊल "गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित मालमत्तेच्या वापरा आणि व्यावसायिक वापराचा अंत करण्याच्या" दिशेने उचलण्यात आला आहे.
