शुक्रवारी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) यांनी व्यावसायिक राज कुंद्रा यांच्या विरोधात बिटकॉइन घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. एजन्सीचा आरोप आहे की कुंद्रा केवळ मध्यस्थ म्हणून काम करत नव्हते, तर ते या घोटाळ्यातील थेट आणि खरे लाभार्थी देखील आहेत.
नवी दिल्ली: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे पती आणि व्यावसायिक राज कुंद्रा पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवारी १५० कोटी रुपयांशी संबंधित बिटकॉइन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की कुंद्रा केवळ या प्रकरणात मध्यस्थ नव्हते, तर ते स्वतः २८५ बिटकॉइनचे वास्तविक लाभार्थी आहेत, ज्यांची सध्याची किंमत १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सांगितली जात आहे.
घोटाळ्याचे मूळ: ‘गेन बिटकॉइन’ पॉन्झी योजना
हे प्रकरण क्रिप्टो क्षेत्रातील कुख्यात नाव असलेल्या अमित भारद्वाज यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यांना ‘गेन बिटकॉइन’ पॉन्झी घोटाळ्याचा सूत्रधार मानले जाते. या योजनेअंतर्गत हजारो गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन त्यांना बिटकॉइन मायनिंगमधून मोठा नफा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु गुंतवणूकदारांचे पैसे गायब करण्यात आले आणि बिटकॉइन गुप्त वॉलेट्समध्ये लपवण्यात आले.
ईडीचा दावा आहे की याच नेटवर्कमधून राज कुंद्रा यांना २८५ बिटकॉइन मिळाले होते. या बिटकॉइनचा वापर कथितरित्या युक्रेनमध्ये मायनिंग फार्म (खनन प्रकल्प) स्थापन करण्यासाठी होणार होता, परंतु व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. असे असूनही कुंद्रा यांनी हे बिटकॉइन आपल्याजवळ ठेवले आणि आतापर्यंत त्यांचे स्थान (लोकेशन) किंवा वॉलेट ॲड्रेस (पत्ता) सामायिक केले नाहीत.
ईडीचे आरोप: दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
आरोपपत्रात ईडीने म्हटले आहे की कुंद्रा यांनी तपास यंत्रणांची सातत्याने दिशाभूल केली. त्यांनी असा बहाणा केला की त्यांचा फोन खराब झाला आणि यामुळे आवश्यक डिजिटल पुरावे उपलब्ध नाहीत. एजन्सीचे म्हणणे आहे की या वर्तणुकीतून हे स्पष्ट होते की ते सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करत होते. आरोपपत्रात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू उघड झाला आहे. ईडीचा आरोप आहे की राज कुंद्रा यांनी आपली पत्नी आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांच्यासोबत असा व्यवहार केला, ज्यात बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीत करार दाखवण्यात आला. एजन्सीचे मत आहे की ही पद्धत काळ्या पैशाला पांढरे करण्यासाठी आणि अवैध कमाई कायदेशीर दाखवण्यासाठी अवलंबली गेली. जरी शिल्पा शेट्टी यांची या प्रकरणात थेट भूमिका सिद्ध झाली नसली तरी, त्यांच्या नावाशी संबंधित व्यवहार तपासणीच्या कक्षेत आहे.
राज कुंद्रा यांनी आपला बचाव करताना म्हटले आहे की ते केवळ एक मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) होते आणि बिटकॉइनच्या मालकी हक्काशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. परंतु ईडीचे म्हणणे आहे की उपलब्ध पुरावे या दाव्याच्या विरोधात आहेत. एजन्सीनुसार, कराराच्या अटी आणि सातत्याने होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती असल्यामुळे हे स्पष्ट आहे की कुंद्राच बिटकॉइनचे वास्तविक मालक आणि लाभार्थी होते.
