बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र उनका पति राज कुन्द्रा फेरि एकपटक कानूनी झमेलामा फसेका छन्। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ले उनीहरूमाथि र एक अज्ञात व्यक्तिमाथि मुम्बईका एक व्यापारीलाई ६०.४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
Shilpa Shetty-Raj Kundra: बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र उनका पति राज कुन्द्रा फेरि एकपटक कानूनी फन्दामा परेका छन्। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ले दुवैविरुद्ध ६०.४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको र जालसाजी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दा उनीहरूको बन्द भएको बेस्ट डील टीभी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीसँग सम्बन्धित एक लोन-कम-इन्भेस्टमेन्ट डीलसँग सम्बन्धित छ।
कसरी सुरु भयो यो प्रकरण
जुहुका बासिन्दा रहेका व्यापारी र लोटस क्यापिटल फाइनान्शिअल सर्भिसेसका निर्देशक दीपक कोठारीले उजुरी दर्ता गरेका छन्। सुरुमा यो मुद्दा जुहु प्रहरी चौकीमा दर्ता गरिएको थियो, तर यसमा समावेश रकम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले यो EOW मा हस्तान्तरण गरिएको थियो। कोठारीका अनुसार, राजेश आर्य नामक एक व्यक्तिले राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीसँग उनको परिचय गराएका थिए। त्यतिबेला दुवै बेस्ट डील टीभी प्राइवेट लिमिटेडका निर्देशक थिए र कम्पनीमा उनीहरूको ८७.६% साझेदारी थियो।
कर्जादेखि लगानीसम्मको यात्रा
आरोप अनुसार, राज कुन्द्राले १२% ब्याजमा ७५ करोड रुपैयाँको ऋण मागेका थिए। तर, पछि उनले र शिल्पा शेट्टीले कोठारीलाई यो रकम ऋणको सट्टा लगानीको रूपमा दिनुपर्ने बताए ताकि करहरूमा (Taxation) छुट पाउन सकियोस्। उनीहरूले मासिक आय र साँवा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए। अप्रिल २०१५ मा, कोठारीले शेयर सब्सक्रिप्शन सम्झौता अन्तर्गत ३१.९ करोड रुपैयाँ लगानी गरे। त्यसपछि सेप्टेम्बर २०१५ मा एक पूरक सम्झौता अनुसार २८.५३ करोड रुपैयाँ थप हस्तान्तरण गरियो। यसरी कुल लगानी ६०.४ करोड रुपैयाँसम्म पुग्यो।
एफआईआरमा उल्लेख छ कि अप्रिल २०१६ मा शिल्पा शेट्टीले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिएकी थिइन्, तर सेप्टेम्बर २०१६ मा उनले निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइन्। पछि कोठारीले थाहा पाए कि कम्पनी पहिलेदेखि नै आर्थिक समस्यामा छ र २०१७ मा अर्को सम्झौता उल्लङ्घन गरेका कारण यसको विरुद्ध दिवालियापनको कार्यवाही सुरु भएको छ। उजुरीकर्ताको आरोप छ कि यदि उनलाई कम्पनीको खराब आर्थिक स्थितिको बारेमा पहिले जानकारी भएको भए, उनले लगानी गर्ने थिएनन्।
कानूनी धाराहरू र अनुसन्धान
EOW ले यस प्रकरणमा ठगी (IPC धारा ४२०), जालसाजी (धारा ४६७, ४६८, ४७१) र आपराधिक षड्यन्त्र (धारा १२०B) जस्ता गम्भीर धाराहरू अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ। हाल EOW ले यस घटनाको गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, उनीहरूले लगानीको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरियो र त्यसमा अन्य मानिसहरूको संलग्नता थियो कि थिएन भन्ने विषयमाथि जाँच गरिरहेका छन्।
बेस्ट डील टीभी एक होम शपिङ र अनलाइन रिटेल प्लेटफर्म थियो, जसलाई राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीले प्रमोट गरेका थिए। कम्पनीले सुरुमा आक्रामक मार्केटिंग गर्यो, तर केही वर्षमै यसको आर्थिक स्थिति खस्कियो र अन्ततः यो बन्द भयो।
