ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪਹਿਲਾ, ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਚਾਲਨਕਰਤਾ'
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਏਜੇਐਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ੱਟ ਕੇਸ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ੱਟ ਕੇਸ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
