வெள்ளிக்கிழமை அன்று, அமலாக்கத்துறை (ED) தொழிலதிபர் ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக பிட்காயின் மோசடி வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இந்த மோசடியில் குந்த்ரா வெறும் இடைத்தரகராகச் செயல்படவில்லை, மாறாக அவரே நேரடிப் பயனாளியாகவும் இருந்தார் என்று ஏஜென்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
புதுடெல்லி: பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவரும் தொழிலதிபருமான ராஜ் குந்த்ரா மீண்டும் ஒருமுறை சட்ட சிக்கலில் சிக்கியுள்ளார். 150 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பிட்காயின் மோசடி தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை (ED) வெள்ளிக்கிழமை அன்று அவருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இந்த வழக்கில் குந்த்ரா வெறும் இடைத்தரகர் மட்டுமல்ல, 285 பிட்காயின்களின் உண்மையான பயனாளியும் அவர்தான் என்றும், அவற்றின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு 150 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம் என்றும் ஏஜென்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
மோசடியின் வேர்: 'கெய்ன் பிட்காயின்' பொன்ஸி திட்டம்
இந்த வழக்கு கிரிப்டோ துறையில் சர்ச்சைக்குரிய பெயரான அமித் பரத்வாஜ் உடன் தொடர்புடையது, அவர் 'கெய்ன் பிட்காயின்' பொன்ஸி திட்டத்தின் மூளையாகக் கருதப்படுகிறார். இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணம் பெறப்பட்டு, பிட்காயின் சுரங்கத்தின் மூலம் பெரிய லாபம் ஈட்டப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், முதலீட்டாளர்களின் பணம் காணாமல் போனது மற்றும் பிட்காயின்கள் ரகசிய வாலெட்டுகளில் மறைக்கப்பட்டன.
இதே வலையமைப்பிலிருந்து ராஜ் குந்த்ராவுக்கு 285 பிட்காயின்கள் கிடைத்தன என்று அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது. இந்த பிட்காயின்கள் உக்ரைனில் ஒரு சுரங்கப் பண்ணையை நிறுவ பயன்படுத்தப்பட இருந்தன, ஆனால் ஒப்பந்தம் நிறைவேறவில்லை. இருந்தபோதிலும், குந்த்ரா இந்த பிட்காயின்களை தன் வசம் வைத்துக்கொண்டார் மற்றும் அவற்றின் இருப்பிடம் அல்லது வாலெட் முகவரியை இதுவரை பகிரவில்லை.
அமலாக்கத்துறையின் குற்றச்சாட்டு: தவறாக வழிநடத்த முயற்சி
குற்றப்பத்திரிகையில், குந்த்ரா விசாரணை அமைப்புகளை தொடர்ந்து தவறாக வழிநடத்தியதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. தனது தொலைபேசி பழுதடைந்துவிட்டதாக அவர் சாக்குப்போக்கு சொல்லி, இதனால் அத்தியாவசிய டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை. அவரது இந்த செயல்பாடு உண்மையை மறைக்க அவர் முயற்சி செய்வதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது என்று ஏஜென்சி கூறுகிறது. குற்றப்பத்திரிகையில் மற்றொரு முக்கியமான அம்சமும் வெளிவந்துள்ளது. ராஜ் குந்த்ரா தனது மனைவி மற்றும் பிரபல நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியுடன் சந்தை விலையை விட மிகக் குறைந்த விலையில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டதாகக் காட்டப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ததாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது கறுப்புப் பணத்தை வெள்ளையாக்குவதற்கும், சட்டவிரோத வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமானதாகக் காட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறை என்று ஏஜென்சி நம்புகிறது. இருப்பினும், இந்த வழக்கில் ஷில்பா ஷெட்டியின் நேரடிப் பங்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அவரது பெயருடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகள் விசாரணையின் கீழ் உள்ளன.
ராஜ் குந்த்ரா தனது தரப்பில், தான் வெறும் ஒரு இடைத்தரகர் மட்டுமே என்றும், பிட்காயின்களின் உரிமைக்கும் தனக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார். ஆனால், இந்த கூற்றுக்கு எதிராக ஆதாரங்கள் உள்ளன என்று அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது. ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தகவல்களை அவர் வைத்திருப்பதால், குந்த்ராவே பிட்காயின்களின் உண்மையான உரிமையாளர் மற்றும் பயனாளர் என்பது தெளிவாகிறது என்று ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது.
