తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సంబంధించినదిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) డెయిరీ కంపెనీలు, వాటి ప్రమోటర్లు, ఇతర సంబంధిత వ్యక్తులకు చెందిన రూ.129.85 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. ఈ తాజా చర్యతో కేసులో ఇప్పటివరకు అటాచ్, స్వాధీనం లేదా ఫ్రీజ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ.132.55 కోట్లకు చేరిందని ED తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆస్తులపై చర్య
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 కింద ఈ చర్య చేపట్టినట్లు ED తెలిపింది. కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సంబంధించినదిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మనీలాండరింగ్, ఆర్థిక లావాదేవీలపై దర్యాప్తు కేంద్రీకృతమైంది.
సంబంధిత కంపెనీలు నెయ్యి పేరుతో వివిధ వృక్షసంబంధ నూనెలు, రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించి తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను సరఫరా చేశాయని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలు న్యాయ ప్రక్రియలోనే తుది నిర్ధారణకు వస్తాయి.
ఏ కంపెనీలు, వ్యక్తుల ఆస్తులు అటాచ్ అయ్యాయి
ED ప్రకారం, ఈ చర్యలో భోలే బాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీమిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ వైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వాటికి సంబంధించిన ప్రమోటర్లు విపిన్ జైన్, పోమిల్ జైన్‌ల ఆస్తులు ఉన్నాయి.
అదనంగా, సుకృతి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని ప్రమోటర్ కైలాష్ చంద్ మంగళ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సంబంధిత కంపెనీలు, వ్యక్తులకు చెందిన ఆస్తులపై కూడా చర్య తీసుకున్నారు.
ఈ ఆస్తులను ఏజెన్సీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. ఆరోపించిన నేరం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం లేదా దానికి సంబంధించిన ఆస్తులను దర్యాప్తు సమయంలో భద్రపరచడం తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ ఉద్దేశం. తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఏ వ్యక్తి లేదా కంపెనీపై వచ్చిన ఆరోపణలు కోర్టులో రుజువైనట్లు భావించబడదు.
సంబంధిత కంపెనీల ఆర్థిక రికార్డులు, బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను ED పరిశీలిస్తోంది. డబ్బు ఎలా ప్రవహించింది, దాని ద్వారా ఎవరికి ప్రయోజనం చేకూరిందనే అంశాలను గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
రూ.234.5 కోట్ల విలువైన కల్తీ నెయ్యి సరఫరా
ED ప్రకారం, దర్యాప్తులో భోలే బాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీమిల్క్ నేరుగా, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మధ్యవర్తి కంపెనీల ద్వారా TTDకి సుమారు రూ.234.5 కోట్ల విలువైన కల్తీ నెయ్యిని సరఫరా చేసినట్లు వెల్లడైంది. కొన్ని కంపెనీలు తమ పేర్లతో టెండర్ ప్రక్రియలో పాల్గొని, దానికి బదులుగా కమిషన్ పొందినట్లు ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
దర్యాప్తు సంస్థ ప్రకారం, ఈ విధానంలో కొన్ని కంపెనీలు వాస్తవ డెయిరీ వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లుగా చూపించగా, వాటి ఆర్థిక రికార్డుల్లో అనుమానాస్పద లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. ఉత్పత్తుల అసలు స్వభావం, డబ్బు మూలాన్ని దాచేందుకు ఈ ఏర్పాట్లను ఉపయోగించినట్లు ED పేర్కొంది.
ఈ కేసులో నెయ్యి నాణ్యత, ఉత్పత్తి ప్రక్రియ, సరఫరాకు సంబంధించిన ఆరోపణలను వివిధ ఆధారాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆరోపణలు, కంపెనీల పాత్రపై తుది నిర్ణయాన్ని సమర్థ న్యాయస్థానం తీసుకుంటుంది.
వృక్ష నూనెలు, రసాయన పదార్థాల వినియోగంపై ఆరోపణ
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కల్తీ నెయ్యిని భోలే బాబా, సుకృతి ఫుడ్స్ ఉత్పత్తి యూనిట్లలో తయారు చేసినట్లు ED ఆరోపించింది. ఈ ప్రక్రియలో రిఫైన్డ్ పామ్ ఆయిల్, పామ్ కర్నెల్ ఆయిల్, పామోలిన్‌లను మోనోగ్లిజరైడ్స్, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్, లాక్టిక్ యాసిడ్, బీటా-కెరోటిన్ వంటి పదార్థాలతో కలిపినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఈ ఉత్పత్తులకు ఆహార నూనెలుగా ఇన్‌వాయిస్‌లు తయారు చేసినట్లు, అదే సమయంలో సంబంధిత ఆర్థిక రికార్డుల్లో వ్యాపారాన్ని వాస్తవ డెయిరీ కార్యకలాపంగా చూపించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. ఉత్పత్తి, కొనుగోలు, విక్రయాలకు సంబంధించిన పత్రాల్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యత్యాసాలను ఏ ఉద్దేశంతో నమోదు చేశారనే అంశాన్ని కూడా ED పరిశీలిస్తోంది.
ఈ వివరాలు దర్యాప్తు సంస్థ చేసిన ఆరోపణల ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఉత్పత్తుల అసలు కూర్పు, సరఫరాకు సంబంధించిన తుది నిర్ధారణలు స్వతంత్ర పరీక్షా నివేదికలు, న్యాయపరమైన రికార్డుల ఆధారంగానే చేయాల్సి ఉంటుంది.
నకిలీ కొనుగోళ్లు, విక్రయాలు, హవాలా ద్వారా చెల్లింపుల ఆరోపణ
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక అక్రమాల్లో పామ్ ఆయిల్‌ను నకిలీ కొనుగోలుదారులకు విక్రయించినట్లు చూపించే విధానం కూడా ఉన్నట్లు ED తెలిపింది. రికార్డుల్లో పాలు, నెయ్యి కల్పిత కొనుగోళ్లు, స్కిమ్డ్ మిల్క్ వంటి ఉప ఉత్పత్తుల విక్రయాలను నమోదు చేసినట్లు ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
కల్పిత కొనుగోళ్లకు బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారా చేసిన చెల్లింపులను అనంతరం హవాలా నెట్‌వర్క్ ద్వారా నగదు రూపంలో తిరిగి ఇచ్చినట్లు దర్యాప్తులో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ మొత్తాన్ని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నకిలీ కొనుగోలుదారులకు చెల్లింపులు చేయడం, మధ్యవర్తి డెయిరీలకు కమిషన్ ఇవ్వడం, కేసుకు సంబంధించిన ఇతర వ్యక్తులకు డబ్బు చేరవేయడం కోసం ఉపయోగించినట్లు ED పేర్కొంది.
ఈ ఆరోపణలు నిర్ధారణ అయితే, కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక మోసం, మనీలాండరింగ్ అంశాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ లావాదేవీలకు సంబంధించిన పత్రాలు, ఆర్థిక సంబంధాలను ఏజెన్సీ పరిశీలిస్తోంది.
16 ప్రాంతాల్లో సోదాలు, రూ.2.7 కోట్ల నగదు మరియు బ్యాంకు మొత్తం స్వాధీనం
ED గతంలో 3 జూన్ 2026న దేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాలు, ప్రాంతాల్లో 16 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ ప్రాంతాలు ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో ఉన్నాయి.
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన కుట్రదారులు, మధ్యవర్తి డెయిరీలు, రసాయన పదార్థాల సరఫరాదారులు, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సహకరించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఈ చర్యలో సుమారు రూ.2.7 కోట్ల నగదు, బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. అనంతరం ED ఆర్థిక పత్రాలు, ఇతర ఆధారాలను విశ్లేషిస్తూ దర్యాప్తును కొనసాగించింది.
తాజా చర్యలో రూ.129.85 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేశారు. ఇప్పటివరకు అటాచ్, స్వాధీనం లేదా ఫ్రీజ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ.132.55 కోట్లు అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఇద్దరు ప్రమోటర్ల అరెస్ట్, దర్యాప్తు కొనసాగింపు
భోలే బాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీమిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్, డైరెక్టర్ విపిన్ జైన్, సుకృతి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్, డైరెక్టర్ కైలాష్ చంద్ మంగళ్‌ను ED ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసింది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కల్తీ నెయ్యి తయారీ, సరఫరా ఏర్పాటులో ఇద్దరూ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
సంబంధిత కంపెనీల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మధ్యవర్తుల పాత్ర, డబ్బు తుది వినియోగాన్ని గుర్తించేందుకు ED దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం బ్యాంకు ఖాతాలు, వ్యాపార రికార్డులు, చెల్లింపు పత్రాలు, అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
కేసులో భాగమైన కంపెనీలు, వ్యక్తుల బాధ్యతపై తుది నిర్ణయం దర్యాప్తు, న్యాయ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే తీసుకోబడుతుంది.
