دہلی کی عدالت نے برطانیہ میں مقیم آرمز ڈیلر سنجے بھنڈاری کو FEO قرار دیا۔ ان پر منی لانڈرنگ، کالے دھن اور غیر ملکی جائیداد رکھنے کے سنگین الزامات ہیں۔ ED ضبطی کی کارروائی تیز کرے گی۔
Delhi: برطانیہ میں مقیم آرمز ڈیلر سنجے بھنڈاری کو دہلی کی خصوصی عدالت نے فراری اقتصادی مجرم ایکٹ، 2018 کے تحت 'فراری اقتصادی مجرم' قرار دے دیا ہے۔ ای ڈی کی درخواست پر سنائے گئے اس فیصلے سے اب ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
سنجے بھنڈاری کو FEO قرار دیا گیا
دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے برطانیہ میں مقیم آرمز ڈیلر اور دفاعی مشیر سنجے بھنڈاری کو فراری اقتصادی مجرم ایکٹ، 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) کے تحت 'فراری اقتصادی مجرم' (FEO) قرار دیا ہے۔
یہ ایکٹ ان اقتصادی مجرموں کے خلاف لاگو ہوتا ہے جو بھارت میں جرم کر کے بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں اور بار بار بلانے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ اس فیصلے کے بعد اب ED کو ان کی بھارت اور بیرون ملک واقع جائیدادوں کو ضبط کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔
منی لانڈرنگ اور غیر قانونی جائیداد کے الزامات
سنجے بھنڈاری پر منی لانڈرنگ، کالے دھن کی ہیرا پھیری اور بیرون ملک غیر قانونی جائیدادیں بنانے کے سنگین الزامات ہیں۔ ED کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھنڈاری نے دفاعی سودوں میں مبینہ طور پر دلالوں کے ذریعے کروڑوں روپے کمائے اور ان پیسوں کو بیرون ملک غیر اعلانیہ جائیدادوں میں تبدیل کیا۔ ان کے خلاف انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ، ED اور CBI نے مختلف مراحل میں تحقیقات کی ہیں۔ 2016 میں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کی گئی چھاپے ماری میں ان کے پاس سے کچھ خفیہ دفاعی دستاویزات اور غیر ملکی جائیدادوں سے متعلق دستاویزات بھی برآمد ہوئی تھیں۔
لندن میں قانونی طور پر رہائش کو دفاع کا ذریعہ بنانے کی کوشش
سماعت کے دوران سنجے بھنڈاری کی جانب سے دلیل دی گئی کہ وہ لندن میں قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور برطانیہ کی عدالت پہلے ہی بھارت کی حوالگی کی درخواست کو مسترد کر چکی ہے۔ اس لیے انہیں بھارت کے قانون کے تحت فراری نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لیکن عدالت نے اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے مانا کہ ملزم جان بوجھ کر بھارتی قانون سے بچتے رہے ہیں اور تفتیشی ایجنسیوں کے سمن کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے انہیں FEO قرار دینا مناسب ہے۔
رابرٹ واڈرا سے جڑ چکا ہے نام
سنجے بھنڈاری کا نام کانگریس رہنما سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا سے جڑے ایک منی لانڈرنگ کیس میں بھی سامنے آیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا الزام ہے کہ واڈرا اور بھنڈاری کے درمیان لندن میں واقع ایک جائیداد کی خرید و فروخت میں تعلق رہا ہے۔ اگرچہ رابرٹ واڈرا نے تمام الزامات کی تردید کی ہے، لیکن ED کی چارج شیٹ میں بھنڈاری کو اس معاملے کا اہم کردار بتایا گیا ہے۔
غیر ملکی اسلحہ کمپنیوں سے بھی تعلق
بھنڈاری کا نام کئی غیر ملکی اسلحہ کمپنیوں سے بھی جوڑا گیا ہے جو بھارت سرکار سے دفاعی سودوں کے معاہدے حاصل کرنے کی دوڑ میں تھیں۔ ای ڈی کے مطابق، ان سودوں میں دلال کا کردار ادا کرتے ہوئے بھنڈاری نے مبینہ طور پر بڑی مقدار میں غیر قانونی لین دین کیے۔
جائیداد ضبطی کی کارروائی تیز ہوگی
عدالت کی جانب سے فراری اقتصادی مجرم قرار دیے جانے کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اب سنجے بھنڈاری کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی ضبطی کی کارروائی تیز کرے گا۔ ED اب نہ صرف بھارت میں، بلکہ بیرون ملک موجود ان کی جائیدادوں کو بھی نشان زد کر کے ضبط کر سکتا ہے۔ اس میں بینک اکاؤنٹ، پراپرٹی، سرمایہ کاری اور دیگر معاشی وسائل شامل ہو سکتے ہیں۔
