બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેમના પતિ રાજ કુન્દ્રા ફરી એકવાર કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW)એ તેમના પર, અને એક અજાણ્યા વ્યક્તિ પર, મુંબઈના એક બિઝનેસમેન સાથે 60.4 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો છે.
Shilpa Shetty-Raj Kundra: બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેમના પતિ રાજ કુન્દ્રા ફરી એકવાર કાનૂની મુશ્કેલીઓમાં ફસાયા છે. આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW)એ બંને વિરુદ્ધ 60.4 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી અને બનાવટીનો કેસ દાખલ કર્યો છે. આ કેસ તેમની હવે બંધ થઈ ગયેલી કંપની બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલી એક લોન-કમ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડીલથી સંબંધિત છે.
કેવી રીતે શરૂ થયો મામલો
ફરિયાદ જુહુ નિવાસી બિઝનેસમેન અને લોટસ કેપિટલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના ડિરેક્ટર દીપક કોઠારીએ નોંધાવી છે. શરૂઆતમાં આ મામલો જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો, પરંતુ તેમાં સામેલ રકમ 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાને કારણે તેને EOWને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો. કોઠારીના જણાવ્યા અનુસાર, રાજેશ આર્ય નામના એક વ્યક્તિએ તેમનો પરિચય રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટી સાથે કરાવ્યો. તે સમયે બંને બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર હતા અને કંપનીમાં તેમનું 87.6% શેરહોલ્ડિંગ હતું.
લોનથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સુધીનો સફર
આરોપ મુજબ, રાજ કુન્દ્રાએ 12% વ્યાજે 75 કરોડ રૂપિયાની લોન માંગી હતી. જો કે, બાદમાં તેમણે અને શિલ્પા શેટ્ટીએ કોઠારીને સમજાવ્યું કે આ રકમ લોનની જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે આપવામાં આવે જેથી ટેક્સેશન ઓછું થઈ શકે. તેમણે માસિક રિટર્ન અને મુદ્દલ પાછી આપવાનું વચન આપ્યું. એપ્રિલ 2015માં કોઠારીએ એક શેર સબ્સ્ક્રિપ્શન એગ્રીમેન્ટ હેઠળ 31.9 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું. ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બર 2015માં એક પૂરક સમજૂતી હેઠળ 28.53 કરોડ રૂપિયા વધુ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. આ રીતે કુલ રોકાણ 60.4 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું.
એફઆઈઆરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એપ્રિલ 2016માં શિલ્પા શેટ્ટીએ પર્સનલ ગેરંટી આપી હતી, પરંતુ સપ્ટેમ્બર 2016માં તેમણે ડિરેક્ટર પદથી રાજીનામું આપી દીધું. બાદમાં કોઠારીને ખબર પડી કે કંપની પહેલાથી જ નાણાકીય સંકટમાં હતી અને 2017માં એક અન્ય સમજૂતી પર ચૂક કરવાને કારણે તેની વિરુદ્ધ દિવાળું ફૂંકવાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ચૂકી હતી. ફરિયાદકર્તાનો આરોપ છે કે જો તેમને કંપનીની ખરાબ નાણાકીય સ્થિતિ વિશે પહેલાં જાણકારી હોત, તો તેઓ રોકાણ ન કરત.
કાનૂની કલમો અને તપાસ
EOWએ આ મામલામાં છેતરપિંડી (IPC કલમ 420), બનાવટી (કલમ 467, 468, 471) અને ગુનાહિત કાવતરું (કલમ 120B) જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે. હાલમાં EOW મામલાની વિસ્તૃત તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ આ વાતની તપાસ કરી રહ્યા છે કે રોકાણની રકમનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો, અને શું તેમાં અન્ય લોકો પણ સામેલ હતા.
બેસ્ટ ડીલ ટીવી એક હોમ શોપિંગ અને ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ હતું, જેને રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટીએ પ્રમોટ કર્યું હતું. કંપનીએ શરૂઆતમાં આક્રમક માર્કેટિંગ કર્યું, પરંતુ થોડા વર્ષોમાં તેની નાણાકીય સ્થિતિ બગડી ગઈ અને આખરે તે બંધ થઈ ગઈ.
