തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ (TTD) ലഡ്ഡു പ്രസാദത്തിൽ കലർപ്പുള്ള നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തതായി ആരോപണമുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഡയറി കമ്പനികൾ, അവയുടെ പ്രമോട്ടർമാർ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ 129.85 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. പുതിയ നടപടിയോടെ കേസിൽ ഇതുവരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതോ പിടിച്ചെടുത്തതോ മരവിപ്പിച്ചതോ ആയ സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം 132.55 കോടി രൂപയായതായി ED അറിയിച്ചു.
കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരെ നടപടി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (PMLA), 2002 പ്രകാരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ED അറിയിച്ചു. കലർപ്പുള്ള നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലുമാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ നെയ്യ് എന്ന പേരിൽ വിവിധ സസ്യ എണ്ണകളും രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളുടെ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണം നിയമനടപടികളിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
സ്വത്തുക്കൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കമ്പനികളും വ്യക്തികളും
EDയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഭോലെ ബാബ ഓർഗാനിക് ഡെയറിമിൽക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ വൈഷ്ണവി ഡെയറി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമോട്ടർമാരായ വിപിൻ ജെയിൻ, പോമിൽ ജെയിൻ എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ, സുകൃതി ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ പ്രമോട്ടർ കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഏജൻസി താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനമോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളോ അന്വേഷണ കാലയളവിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുകയാണ് താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു വ്യക്തിക്കോ കമ്പനിക്കോ എതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി അർഥമാക്കുന്നില്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ ED പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിലൂടെ ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് അന്വേഷണം.
234.5 കോടി രൂപയുടെ കലർപ്പുള്ള നെയ്യ് വിതരണം
EDയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഭോലെ ബാബ ഓർഗാനിക് ഡെയറിമിൽക്ക് നേരിട്ടും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇടനില കമ്പനികൾ വഴിയും TTDയ്ക്ക് ഏകദേശം 234.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കലർപ്പുള്ള നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ചില കമ്പനികൾ സ്വന്തം പേരിൽ ടെൻഡർ നടപടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിന് പകരമായി കമ്മീഷൻ നേടിയതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ സംവിധാനത്തിൽ ചില കമ്പനികൾ യഥാർഥ ഡയറി ബിസിനസ് നടത്തുന്നതായി കാണിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവവും പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ED അവകാശപ്പെട്ടു.
ഈ കേസിൽ നെയ്യിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ, വിതരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വിവിധ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ആരോപണങ്ങളും കമ്പനികളുടെ പങ്കും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം യോഗ്യമായ കോടതി കൈക്കൊള്ളും.
സസ്യ എണ്ണകളും രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപണം
ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കലർപ്പുള്ള നെയ്യ് ഭോലെ ബാബയുടെയും സുകൃതി ഫുഡ്സിന്റെയും ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളിൽ നിർമിച്ചതായി ED ആരോപിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ റിഫൈൻഡ് പാം ഓയിൽ, പാം കേർണൽ ഓയിൽ, പാമോലിൻ എന്നിവ മോണോഗ്ലിസറൈഡുകൾ, അസറ്റിക് ആസിഡ് എസ്റ്റർ, ലാക്ടിക് ആസിഡ്, ബീറ്റാ-കരോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമായി കലർത്തിയതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സുകൾ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടേതായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ ബിസിനസിനെ യഥാർഥ ഡയറി പ്രവർത്തനമായി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദനം, വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിലെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ED പരിശോധിക്കുന്നു.
ഈ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഘടനയും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും സ്വതന്ത്ര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും കോടതി രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അന്തിമമായി നിർണയിക്കാനാകൂ.
വ്യാജ വാങ്ങൽ-വിൽപ്പനയും ഹവാല വഴിയുള്ള പണമിടപാടും
ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ പാം ഓയിൽ വ്യാജ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിറ്റതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ED അറിയിച്ചു. രേഖകളിൽ പാലിന്റെയും നെയ്യിന്റെയും സാങ്കൽപ്പിക വാങ്ങലുകളും സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പോലുള്ള ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
സാങ്കൽപ്പിക വാങ്ങലുകൾക്കായി ബാങ്കിംഗ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പണമിടപാടുകൾ പിന്നീട് ഹവാല ശൃംഖല വഴി പണമായി തിരിച്ചുനൽകിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണമുയർന്നു. ഈ പണം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പണം നൽകാനും ഇടനില ഡയറി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകാനും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളിലേക്ക് തുക എത്തിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതായി ED അവകാശപ്പെട്ടു.
ഈ ആരോപണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണ ഇടപാടും സംബന്ധിച്ച ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. നിലവിൽ ഈ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും ഏജൻസി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
16 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന, 2.7 കോടി രൂപയുടെ പണവും ബാങ്ക് തുകയും പിടിച്ചെടുത്തു
ED ഇതിന് മുമ്പ് 2026 ജൂൺ 3ന് രാജ്യത്തെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 16 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങൾ.
ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാർ, ഇടനില ഡയറി സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കളുടെ വിതരണക്കാർ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായം നൽകിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ഈ നടപടിക്കിടെ ഏകദേശം 2.7 കോടി രൂപയുടെ പണവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന തുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയോ മരവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു. തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച് ED അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി.
പുതിയ നടപടിയിൽ 129.85 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇതുവരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതോ പിടിച്ചെടുത്തതോ മരവിപ്പിച്ചതോ ആയ സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം 132.55 കോടി രൂപയാണെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
രണ്ട് പ്രമോട്ടർമാർ അറസ്റ്റിൽ, അന്വേഷണം തുടരുന്നു
ഭോലെ ബാബ ഓർഗാനിക് ഡെയറിമിൽക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായ വിപിൻ ജെയിനെയും സുകൃതി ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായ കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗലിനെയും ED നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കലർപ്പുള്ള നെയ്യിന്റെ നിർമാണത്തിലും വിതരണ സംവിധാനത്തിലും ഇരുവർക്കും പ്രധാന പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്ക്, പണത്തിന്റെ അന്തിമ ഉപയോഗം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ED അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ബിസിനസ് രേഖകൾ, പണമടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ, ലഭ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം അന്വേഷണവും നിയമനടപടികളും പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ.
