शुक्रबार प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) ले व्यापारी राज कुन्द्राविरुद्ध बिटक्वाइन घोटालाको मुद्दामा आरोपपत्र दायर गर्यो। एजेन्सीको आरोप छ कि कुन्द्रा बिचौलियाको रूपमा मात्र काम गरिरहेका थिएनन्, बरु उनी यस घोटालासँग सीधा जोडिएका वास्तविक लाभार्थी पनि हुन्।
नयाँ दिल्ली: बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति तथा व्यवसायी राज कुन्द्रा फेरि कानुनी फन्दामा परेका छन्। प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) ले शुक्रबार १५० करोड रुपैयाँसँग जोडिएको बिटक्वाइन घोटालामा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। एजेन्सीको आरोप छ कि कुन्द्रा यस मामिलामा बिचौलिया मात्र थिएनन्, बरु उनी स्वयं २८५ बिटक्वाइनका वास्तविक लाभार्थी हुन्, जसको हालको बजार मूल्य १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
घोटालाको जड: ‘गेन बिटक्वाइन’ पोन्जी स्किम
यो मामला क्रिप्टो सेक्टरको कुख्यात नाम अमित भारद्वाजसँग सम्बन्धित छ, जसलाई ‘गेन बिटक्वाइन’ पोन्जी स्क्यामको मास्टरमाइन्ड मानिन्छ। यस स्किम अन्तर्गत हजारौं लगानीकर्ताहरूबाट पैसा लिएर उनीहरूलाई बिटक्वाइन माइनिङबाट ठूलो नाफा दिने वाचा गरिएको थियो। तर, लगानीकर्ताहरूको पैसा गायब गरियो र बिटक्वाइन गुप्त वालेटहरूमा लुकाइएको थियो।
ईडीको दाबी छ कि यसै नेटवर्कबाट राज कुन्द्रालाई २८५ बिटक्वाइन प्राप्त भएका थिए। यी बिटक्वाइनको प्रयोग कथित रूपमा युक्रेनमा माइनिङ फार्म स्थापना गर्नका लागि हुनुपर्ने थियो, तर सम्झौता पूरा हुन सकेन। यसका बाबजुद कुन्द्राले यी बिटक्वाइन आफूसँगै राखे र अहिलेसम्म तिनीहरूको स्थान वा वालेट ठेगाना साझा गरेका छैनन्।
ईडीको आरोप: गुमराह गर्ने प्रयास
आरोपपत्रमा ईडीले भनेको छ कि कुन्द्राले अनुसन्धान एजेन्सीहरूलाई निरन्तर गुमराह गरे। उनले आफ्नो फोन बिग्रिएको र यस कारणले आवश्यक डिजिटल प्रमाण उपलब्ध नभएको बहाना बनाए। एजेन्सीको भनाइ छ कि यस व्यवहारबाट उनी सत्य लुकाउने प्रयास गरिरहेका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ। आरोपपत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर भएको छ। ईडीको आरोप छ कि राज कुन्द्राले आफ्नी पत्नी र प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीसँग यस्तो लेनदेन गरे, जसमा बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा कारोबार देखाइयो। एजेन्सीको विश्वास छ कि यो तरिका कालो धनलाई सेतो बनाउन र अवैध कमाईलाई वैध देखाउनका लागि अपनाइएको थियो। यद्यपि यस मामिलामा शिल्पा शेट्टीको प्रत्यक्ष भूमिका प्रमाणित भएको छैन, तर उनको नामसँग जोडिएको लेनदेन अनुसन्धानको दायरामा छ।
राज कुन्द्राले आफ्नो बचाउ गर्दै भनेका छन् कि उनी केवल एक मध्यस्थकर्ता (इन्टरमीडियरी) थिए र बिटक्वाइनको स्वामित्वसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन। तर ईडीको भनाइ छ कि उपलब्ध प्रमाणहरू यस दाबीको विपरीत छन्। एजेन्सीका अनुसार, सम्झौताका शर्तहरू र निरन्तर भइरहेका लेनदेनहरूको जानकारी राखेका कारण यो स्पष्ट छ कि कुन्द्रा नै बिटक्वाइनका वास्तविक मालिक र लाभार्थी थिए।
