प्रयागराज: ईडी का एक्शन मोड़, रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के अधिकारी है रडार पर, इनामी आरोपी राशिद नसीम फरार
प्रयागराज में अरबों रुपये की ठगी करने वाली रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का दायरा बढ़ा दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ईडी) की टीम को छानबीन में कई अहम साक्ष्य मिले है, जिसके आधार पर कंपनी से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी ईडी की रडार पर आ गए है. इन सभी विरुद्ध प्रमाणिक साक्ष्य एकत्रित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Subkuz.com को सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी का सीएमडी (Chief Managing Director) राशिद नसीम फरार चल रहा है लेकिन उससे जुड़े तमाम सबूतों के दस्तावेज मिले है. जांच के दौरान इस बात का भी पता चला है कि Chief Managing Director और Managing Director अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए जमीन की रजिस्ट्री करवाने का काम करते थे. लोगों को प्रलोभन देकर बड़ी रकम ऐंठ लेते थे. तथा इस रकम को अलग-अलग बैंक खातों में डलवाते थे।
डायरेक्टरों के खिलाफ जुटाए जा रहे साक्ष्य
जानकारी के अनुसार कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक (Chief Managing Director) फरार है लेकिन उसके भाई को हिरासत में लेकर ईडी ने पूछताछ की तो उस दौरान राशिद नसीम के भाई ने बयान में कुछ लोगों का नाम लिया था. बयान के बाद ईडी छानबीन की और प्रदेश में कई कंपनीयों के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया हैं।
जानकारी के अनुसार कंपनीयों के डायरेक्टर खिलाफ नोटिस जारी कर उनका बयान लिया जा रहा है. इसके साथ ही ईडी ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटा रही है जिनका कंपनी से जुड़ाव है. इससे उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है. ईडी की छानबीन से कंपनी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई हैं।
