રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી બેંક લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત તપાસમાં બીજા તબક્કાની પૂછપરછ માટે દિલ્હી સ્થિત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ કચેરીમાં હાજર થયા. આ પહેલાં ઓગસ્ટ 2025માં તેમની લાંબી પૂછપરછ થઈ હતી.
ધન શೋಧન નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ નિવેદન નોંધાયું
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ વખતનું તેમનું નિવેદન ધન શोधन નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યું. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ તેઓ સવારે અંદાજે 10:30 વાગ્યે ઇડી મુખ્યાલય પહોંચ્યા અને અનેક કલાકો સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી.
40,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી તપાસ
તપાસ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સના કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી કેસ સાથે સંબંધિત છે. ઇડીનો દાવો છે કે કંપનીએ 40,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બેંક લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. કથિત રીતે આ રકમ વિવિધ વિદેશી અનુસંગી કંપનીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ મારફતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.
ઇડી મુજબ ગ્રુપની અનેક કંપનીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે. અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓએ તમામ આરોપો નકારી કાઢ્યા છે, તેમ છતાં એજન્સી ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો અને બેંક રેકોર્ડના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે.
રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષની ધરપકડ
આ કેસમાં જાન્યુઆરી 2026માં ઇડીએ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કથિત નાણાકીય ગડબડીઓ અને રકમના ડાયવર્ઝન સાથે સંબંધિત હતી.
ઇડીનો દાવો છે કે કૌભાંડમાં કંપનીના કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ સામેલ હતા. તપાસનો હેતુ લોનની રકમ નિર્ધારિત હેતુઓ માટે વપરાઈ કે અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી તે નક્કી કરવાનો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ વિશેષ તપાસ દળની રચના
તપાસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઇડીએ વિશેષ તપાસ દળની રચના કરી છે. વિશેષ તપાસ દળની રચના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો બાદ કરવામાં આવી.
આ દળનો હેતુ બેંક લોન છેતરપિંડી અને અન્ય નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સાથે સંબંધિત તમામ કેસોની સંકલિત અને વ્યાપક તપાસ કરવાનો છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ વિરુદ્ધ ત્રણ અલગ અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસ નોંધાયેલા છે.
3,716 કરોડ રૂપિયાનું ‘એબોડ’ બંગલું કબજે
બુધવારે ઇડીએ મુંબઈ સ્થિત અનિલ અંબાણીના આવાસ ‘એબોડ’ને તાત્કાલિક રીતે કબજે રાખ્યું. આ સંપત્તિની અંદાજિત કિંમત 3,716 કરોડ રૂપિયા છે.
ધન શोधन નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીનો હેતુ કથિત ગેરકાયદે સંપત્તિને સુરક્ષિત રાખવાનો અને તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેના હસ્તાંતરણને રોકવાનો છે. આરોપ સાબિત થવા પર સંપત્તિ કાયમી રીતે જપ્ત કરી શકાય છે, જો કે અંતિમ નિર્ણય અદાલતી પ્રક્રિયા બાદ આવે છે.
