दिल्ली न्यायालयाने ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या शस्त्रास्त्र दलाल संजय भंडारी यांना FEO घोषित केले. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग, काळा पैसा आणि परदेशी मालमत्ता ठेवल्याचा गंभीर आरोप आहे. ED जप्तीची प्रक्रिया जलद करेल.
Delhi: ब्रिटनमध्ये राहत असलेल्या शस्त्रास्त्र दलाल संजय भंडारी यांना दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने भगोडा आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम, 2018 अंतर्गत 'भगोडा आर्थिक गुन्हेगार' घोषित केले आहे. ED च्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला, ज्यामुळे आता त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संजय भंडारी FEO घोषित
दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) याचिकेवर सुनावणी करताना ब्रिटनमध्ये राहत असलेले शस्त्रास्त्र दलाल आणि संरक्षण सल्लागार संजय भंडारी यांना भगोडा आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) अंतर्गत 'भगोडा आर्थिक गुन्हेगार' (FEO) घोषित केले आहे.
हा कायदा अशा आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध लागू होतो जे भारतात गुन्हा करून परदेशात पळून जातात आणि वारंवार बोलावूनही कोर्टात हजर होत नाहीत. या निर्णयानंतर, ED ला त्यांची भारत आणि परदेशात असलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर मालमत्तेचा आरोप
संजय भंडारी यांच्यावर मनी लाँड्रिंग, काळ्या पैशाची हेराफेरी आणि परदेशात बेकायदेशीर मालमत्ता (illegal property) तयार करण्याचे गंभीर आरोप आहेत. ED च्या तपासात असे समोर आले आहे की भंडारी यांनी संरक्षण सौद्यांमध्ये कथितपणे दलालीद्वारे कोट्यवधी रुपये कमावले आणि ते पैसे परदेशात घोषित नसलेल्या मालमत्तेत गुंतवले. त्यांच्याविरुद्ध आयकर विभाग, ED आणि CBI यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तपास केला आहे. 2016 मध्ये आयकर विभागाने केलेल्या छापेमारीत त्यांच्याकडून काही गोपनीय (confidential) संरक्षण (defence) दस्तऐवज (documents) आणि परदेशी मालमत्ते (foreign properties) संबंधित कागदपत्रे (documents) जप्त करण्यात आली होती.
लंडनमध्ये कायदेशीरपणे राहणे बचाव करण्याचा आधार ठरले
सुनावणीदरम्यान संजय भंडारी यांच्या वतीने असा युक्तिवाद (argument) करण्यात आला की, ते लंडनमध्ये कायदेशीररित्या (legally) राहत आहेत आणि ब्रिटनच्या न्यायालयाने यापूर्वीच भारताच्या प्रत्यार्पण (extradition) विनंती (request) फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांना भारताच्या कायद्यानुसार (law) भगोडा ठरवता येणार नाही. परंतु न्यायालयाने (court) हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने मानले की, आरोपी (accused) जाणूनबुजून भारतीय कायद्यातून (Indian Law) पळ काढत आहेत आणि तपास यंत्रणांच्या (investigation agencies) समन्सला (summons) प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना FEO घोषित करणे योग्य आहे.
रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) यांच्याशी जोडले गेले नाव
संजय भंडारी यांचे नाव काँग्रेस नेते सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग (money laundering) प्रकरणातही समोर आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) आरोप आहे की, वाड्रा आणि भंडारी यांच्यात लंडनमध्ये (London) असलेल्या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीमध्ये (buying-selling) संबंध (relation) होते. रॉबर्ट वाड्रा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असले तरी, ED च्या आरोपपत्रात भंडारी यांना या प्रकरणातील महत्त्वाचा (important) माणूस (character) म्हटले आहे.
परदेशी (foreign) शस्त्रास्त्र (arms) कंपन्यांशी (companies) संबंध
भंडारी यांचे नाव अनेक परदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्यांशी जोडले गेले आहे, ज्या भारत सरकारकडून (Indian Government) संरक्षण (defence) सौदे मिळवण्यासाठी (contract) स्पर्धा करत होत्या. ED नुसार, या (defence) सौद्यांमध्ये मध्यस्थाची (middleman) भूमिका (role) बजावताना भंडारी यांनी कथित (allegedly) रित्या मोठ्या प्रमाणात (large amount) बेकायदेशीर (illegal) व्यवहार (transactions) केले.
मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया (process) जलद होणार
न्यायालयाने भगोडा आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आता संजय भंडारी यांच्या चल आणि अचल मालमत्तेची (movable and immovable assets) जप्तीची प्रक्रिया जलद करेल. ED आता केवळ भारतातच (India) नाही, तर परदेशात (foreign countries) असलेल्या त्यांच्या मालमत्तेचा शोध (search) घेऊन ती जप्त करू शकते. यामध्ये बँक खाते (bank accounts), मालमत्ता (property), गुंतवणूक (investments) आणि इतर आर्थिक संसाधने (economic resources) यांचा समावेश असू शकतो.
