69 বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত এক ল্যাব টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে ১.৫৮ কোটি টাকা সাইবার প্রতারণার মামলায় গ্বালিয়র পুলিশ মহারাষ্ট্রের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন এবং দেশজুড়ে বিস্তৃত একটি মিউল অ্যাকাউন্ট নেটওয়ার্কের সূত্র মিলেছে।
গ্বালিয়র ক্রাইম ব্রাঞ্চ ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে সংঘটিত ১.৫৮ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলায় মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে লোহা ব্যবসায়ী বিঠ্ঠল ফলসে-কে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে জানা গেছে, ভুক্তভোগী মহিলার কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে নেওয়া ১৯.৫০ লক্ষ টাকা অভিযুক্তের ICICI ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
পুলিশি তদন্তে আরও জানা যায়, গত ছয় মাসে একই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১.১০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। এর ভিত্তিতে তদন্তকারীদের আশঙ্কা, অভিযুক্ত অন্যান্য সাইবার প্রতারণার ঘটনাতেও জড়িত থাকতে পারে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ বর্তমানে এই সমস্ত আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত তদন্ত করছে।
সাইবার বিশেষজ্ঞদের তদন্তে প্রকাশ, ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রতারিত অর্থ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রের চারটি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। এরপর একই দিনে সেই অর্থ ১১টি রাজ্যের ৪০টিরও বেশি শহরে অবস্থিত ১৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়।
তদন্তকারী সংস্থার মতে, এগুলি সবই মিউল অ্যাকাউন্ট, যা কমিশনের বিনিময়ে সাইবার অপরাধীরা ব্যবহার করে। পুলিশের ধারণা, এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতারণার অর্থ দ্রুত বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে তার উৎস গোপন করার চেষ্টা করা হয়।
তদন্তে আরও জানা গেছে, এই সাইবার চক্রের নেটওয়ার্ক মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা, গুজরাট এবং রাজস্থানসহ একাধিক রাজ্যে বিস্তৃত। এসব রাজ্যে এজেন্টরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করে প্রতারণার অর্থ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের কাজ করে।
পুলিশ বর্তমানে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অভিযুক্ত এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির পরিচয় শনাক্ত করার কাজ চালাচ্ছে। মামলায় আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে।
ভুক্তভোগী ৬৯ বছর বয়সী মীনাক্ষী নাখরে, যিনি স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ল্যাব টেকনিশিয়ান, তাঁকে ১০ মে ২০২৬ থেকে ধারাবাহিকভাবে ফোন ও ভিডিও কলের মাধ্যমে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখানো হয়। অভিযুক্তরা নিজেদের টেলিকম বিভাগ, দিল্লি পুলিশের IPS কর্মকর্তা এবং CBI কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মিথ্যা অভিযোগ তোলে।
প্রায় ৩৩ দিন ধরে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ১.৫৮ কোটি টাকা স্থানান্তর করানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে পৌঁছানো অর্থের একটি অংশ ফ্রিজ করা হয়েছে এবং পুরো সাইবার নেটওয়ার্কের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
