શુક્રવારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા વિરુદ્ધ બિટકોઇન કૌભાંડ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી. એજન્સીનો આરોપ છે કે કુન્દ્રા માત્ર મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરી રહ્યા ન હતા, પરંતુ તેઓ સીધા આ કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા વાસ્તવિક લાભાર્થી પણ છે.
નવી દિલ્હી: બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને બિઝનેસમેન રાજ કુન્દ્રા ફરી એકવાર કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે ₹150 કરોડના બિટકોઇન કૌભાંડ સંબંધિત કેસમાં તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે કુન્દ્રા માત્ર આ મામલામાં મધ્યસ્થી ન હતા, પરંતુ તેઓ પોતે 285 બિટકોઇનના વાસ્તવિક લાભાર્થી છે, જેમની વર્તમાન કિંમત ₹150 કરોડથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે.
કૌભાંડનું મૂળ: ‘ગેન બિટકોઇન’ પોન્ઝી સ્કીમ
આ મામલો ક્રિપ્ટો સેક્ટરના કુખ્યાત નામ અમિત ભારદ્વાજ સાથે સંકળાયેલો છે, જેને ‘ગેન બિટકોઇન’ પોન્ઝી સ્કેમના માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ, હજારો રોકાણકારો પાસેથી પૈસા લઈને તેમને બિટકોઇન માઇનિંગ દ્વારા મોટો નફો આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ રોકાણકારોના પૈસા ગાયબ કરી દેવામાં આવ્યા અને બિટકોઇન્સ ગુપ્ત વોલેટ્સમાં છુપાવી દેવામાં આવ્યા.
ED નો દાવો છે કે આ જ નેટવર્કમાંથી રાજ કુન્દ્રાને 285 બિટકોઇન મળ્યા હતા. આ બિટકોઇનનો ઉપયોગ કથિત રૂપે યુક્રેનમાં માઇનિંગ ફાર્મ સ્થાપિત કરવા માટે થવાનો હતો, પરંતુ ડીલ પૂરી થઈ શકી નહીં. આ છતાં, કુન્દ્રાએ આ બિટકોઇન પોતાની પાસે રાખ્યા અને અત્યાર સુધી તેમની લોકેશન અથવા વોલેટ એડ્રેસ શેર કર્યા નથી.
ED ના આરોપ: ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ
ચાર્જશીટમાં ED એ જણાવ્યું છે કે કુન્દ્રાએ તપાસ એજન્સીઓને સતત ગેરમાર્ગે દોરી છે. તેમણે બહાનું બનાવ્યું કે તેમનો ફોન ખરાબ થઈ ગયો હતો અને આ કારણે જરૂરી ડિજિટલ પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ વલણ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે તેઓ સત્ય છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ચાર્જશીટમાં એક વધુ મહત્વનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. ED નો આરોપ છે કે રાજ કુન્દ્રાએ તેમની પત્ની અને જાણીતી અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી સાથે એક એવો વ્યવહાર કર્યો, જેમાં બજાર કિંમત કરતાં ઘણી ઓછી કિંમતે સોદો દર્શાવવામાં આવ્યો. એજન્સીનું માનવું છે કે આ પદ્ધતિ કાળા નાણાંને સફેદ બનાવવા અને ગેરકાયદેસર કમાણીને કાયદેસર દર્શાવવા માટે અપનાવવામાં આવી હતી. જોકે, આ કેસમાં શિલ્પા શેટ્ટીની સીધી ભૂમિકા સાબિત થઈ નથી, પરંતુ તેમના નામ સાથે સંકળાયેલ વ્યવહાર તપાસના દાયરામાં છે.
રાજ કુન્દ્રાએ પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું છે કે તેઓ માત્ર એક મધ્યસ્થી (ઈન્ટરમીડિયરી) હતા અને બિટકોઇનના માલિકી હક સાથે તેમનો કોઈ સંબંધ નથી. પરંતુ ED નું કહેવું છે કે ઉપલબ્ધ પુરાવા આ દાવાની વિરુદ્ધ છે. એજન્સી અનુસાર, કરારની શરતો અને સતત થતા વ્યવહારોની જાણકારી રાખવાના કારણે સ્પષ્ટ છે કે કુન્દ્રા જ બિટકોઇનના વાસ્તવિક માલિક અને લાભાર્થી હતા.
