प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) या अवैध सट्टेबाजी प्रकरणात कारवाई करत आरोपितांची एकूण 21.45 कोटी रुपयांची चल व अचल मालमत्ता जप्त केली आहे. या कारवाईत भारत आणि दुबईतील मालमत्तांचा समावेश आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईत ईडीच्या रायपूर झोनल कार्यालयाने 98.55 लाख रुपयांची चल मालमत्ता आणि 20.46 कोटी रुपयांच्या 27 अचल मालमत्ता अटॅच केल्या आहेत. या अचल मालमत्तांमध्ये भारत व दुबईतील निवासी घरे, व्यावसायिक दुकाने, कृषी जमीन आणि लक्झरी अपार्टमेंटचा समावेश आहे.
ईडीने ज्या व्यक्तींच्या मालमत्ता अटॅच केल्या आहेत त्यामध्ये महादेव ऑनलाइन बुकचा मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकरचा निकटवर्तीय सहकारी रजत कुमार सिंह, सौरभ आहूजा, विशाल रमानी, विनय कुमार, हनी सिंह, लकी गोयल आणि राजा गुप्ता यांचा समावेश आहे.
ईडीच्या मते, रवि उप्पल हा महादेव ऑनलाइन बुकचा मुख्य प्रमोटर असून तो सध्या फरार आहे. त्याची दुबईतील ‘एट्रिया रा’ येथील सुमारे 6.75 कोटी रुपये किमतीची परदेशातील अचल मालमत्ता अटॅच करण्यात आली आहे.
रजत कुमार सिंह हा सौरभ चंद्राकरचा जवळचा सहकारी असून त्याने अनेक पॅनल्सचे संचालन केले. त्याच्याकडून 15 ते 20 कोटी रुपयांची गुन्ह्यातून मिळवलेली रक्कम (POC) प्राप्त झाल्याचा ईडीचा दावा आहे. त्याच्या भिलाई आणि दुबईतील मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
सौरभ आहूजा आणि विशाल रमानी यांनी मिळून सुमारे 100 पॅनल्स चालवले आणि अंदाजे 30 कोटी रुपयांची POC मिळवली. या दोघांच्या दुर्ग आणि भिलाई येथील अचल मालमत्ता अटॅच करण्यात आल्या आहेत.
विनय कुमार आणि हनी सिंह यांनी सहा पॅनल्सचे संचालन केले असून सट्टेबाजी ॲपच्या बनावट प्रचारात त्यांचा सहभाग असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येकी सुमारे 3.5 कोटी रुपये, एकूण 7 कोटी रुपयांची POC मिळवली गेली. जयपूर आणि नवी दिल्लीतील निवासी मालमत्ता तसेच महिंद्रा थार आणि टोयोटा फॉर्च्युनर वाहनांचा ताफा जप्त करण्यात आला आहे.
लकी गोयल हा टेलिग्राम-आधारित प्रचारात सहभागी होता आणि त्याने सुमारे 2.55 कोटी रुपयांची POC मिळवली. राजस्थानमधील त्याच्या अनेक दुकाने आणि प्लॉट्स अटॅच करण्यात आले आहेत.
दुबईस्थित ऑपरेटर राजा गुप्ता किमान 10 पॅनल्सचे संचालन करत होता. त्याच्याविरोधात रायपूरमधील एक अचल मालमत्ता अटॅच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की हा सट्टेबाजी सिंडिकेट अनेक डोमेन नावांद्वारे कार्यरत होता. यामध्ये टायगर एक्सचेंज, Gold365 आणि Laser247 हे प्रमुख प्लॅटफॉर्म होते. या प्लॅटफॉर्मद्वारे अवैध सट्टेबाजी सेवा पुरवण्यात येत होत्या.
हा व्यवसाय सहयोगी व्यक्तींमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या पॅनल किंवा ब्रँच-आधारित फ्रँचायझी मॉडेलवर आधारित होता. मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर आणि रवि उप्पल हे दुबईतून संपूर्ण ऑपरेशन नियंत्रित करत होते.
छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासात हे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणावर अवैध सट्टेबाजी आणि मनी लॉन्डरिंगमध्ये सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
