মুম্বাই পুলিশ অনলাইন গেমিং, ক্রিকেট বেটিং এবং ক্যাসিনো-সংক্রান্ত সাইবার প্রতারণায় ব্যবহৃত আন্তঃরাজ্য মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেটওয়ার্কের সন্ধান পেয়েছে। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মোট ১১০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করা হয়েছে।
ডোংরি পুলিশের সাইবার দল এই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গোপন ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার পর ব্যাংকিং লেনদেন, প্রযুক্তিগত তথ্য এবং ডিজিটাল প্রমাণ বিশ্লেষণ শুরু করে। তদন্তের সময় সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হয়।
তদন্ত এগোনোর পর পুলিশ স্যান্ডহার্স্ট রোড রেলওয়ে স্টেশন, ড. মহেশ্বরী রোড এবং ডোংরি এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে নিখিল কমল কুমার জয়সওয়ানি, রাহুল শ্যামলাল পারওয়ানি এবং জয় বিহারীলাল তীরপাঠী রয়েছেন। পুলিশের মতে, এই তিনজন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা।
মামলায় আরও পাঁচজন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন। এছাড়া তিনজন মহিলাকে তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য নোটিস জারি করা হয়েছে।
পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্যাংকিং ও ডিজিটাল সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪৪টি ব্যাংক পাসবুক, ৭০টি ডেবিট কার্ড, ৩৬টি সিম কার্ড, ২৩টি মোবাইল ফোন, তিনটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাবলেট, ১২টি ব্যাংক কিট এবং একটি গাড়ি।
পুলিশের মতে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বিপুল সংখ্যক ব্যাংকিং নথি ও ডিজিটাল সরঞ্জাম উদ্ধারের ফলে নেটওয়ার্কটির কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে তদন্তকারী সংস্থাগুলি সহায়তা পাচ্ছে।
তদন্তে পুলিশ মোট ১১০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির প্রযুক্তিগত তথ্য এবং লেনদেন বিশ্লেষণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নথিভুক্ত সাইবার অপরাধের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের তথ্য সামনে এসেছে।
পুলিশের মতে, তদন্তের আওতায় থাকা ১৭টি মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গত প্রায় দেড় থেকে দুই মাসে ২৫.৪৫ কোটি টাকার আর্থিক কার্যকলাপ নথিভুক্ত হয়েছে। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে টাকা কোন কোন সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে এবং ওই অ্যাকাউন্টগুলির পেছনে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন সক্রিয় ছিল।
তদন্তে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নথিভুক্ত ৩৮টি সাইবার অপরাধ ও অভিযোগের সঙ্গে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সম্পর্কের তথ্য সামনে এসেছে। যেসব অ্যাকাউন্টের তদন্ত এখনও বাকি রয়েছে, সেগুলিও অন্যান্য সাইবার অপরাধে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের আশঙ্কা।
এছাড়া বাজেয়াপ্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণে ১০০ কোটি টাকার বেশি সন্দেহজনক লেনদেন এবং সাইবার প্রতারণার তথ্য সামনে আসার কথা জানানো হয়েছে। তবে এই সব লেনদেনের প্রকৃত সাইবার অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক তদন্ত শেষ হওয়ার পরই স্পষ্ট হবে।
তদন্তে আরও জানা গেছে, নেটওয়ার্কটি শুধু ডোংরি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। পুলিশের মতে, এর যোগাযোগ মুম্বাইয়ের গোবন্ডি, মানখুর্দ এবং ডোংরির পাশাপাশি নবি মুম্বাইয়ের বেলাপুর, পানভেল এবং উলওয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদন্তে উসমানাবাদ থেকেও এই নেটওয়ার্কের যোগসূত্রের তথ্য সামনে এসেছে।
এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সঙ্গে যুক্ত সাইবার অপরাধের অভিযোগ মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি কর্ণাটক, তেলঙ্গানা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গসহ একাধিক রাজ্যে পাওয়া গেছে। এর ফলে তদন্তকারী সংস্থাগুলির সন্দেহ, বিভিন্ন রাজ্যে সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হচ্ছিল।
ছয়জনকে গ্রেপ্তারের পর ডোংরি পুলিশের তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে নেটওয়ার্কের পেছনে থাকা মূল সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সরবরাহের বিনিময়ে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের কত টাকা দেওয়া হতো এবং এই অ্যাকাউন্টগুলির তথ্য কোন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো।
তদন্তকারী সংস্থাগুলি ব্যাংকিং রেকর্ড, মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল সরঞ্জাম থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করছে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্ট, যোগাযোগ এবং সাইবার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।
পুলিশ পলাতক অভিযুক্তদের সন্ধানও চালাচ্ছে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি এবং অতিরিক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য সামনে আসতে পারে।
ডোংরি পুলিশ নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছে, কোনো ব্যক্তির কথায় নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, পাসবুক, ডেবিট কার্ড, চেকবুক, সিম কার্ড বা মোবাইল অন্য কারও হাতে তুলে না দিতে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় দেওয়া বা অন্য কাউকে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া ভবিষ্যতে গুরুতর আইনি ও আর্থিক সমস্যার কারণ হতে পারে।
পুলিশ নাগরিকদের ওটিপি, পিন, ইন্টারনেট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য ব্যাংকিং তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার না করার পরামর্শ দিয়েছে। কোনো অ্যাকাউন্টে অজানা বা সন্দেহজনক লেনদেন দেখা গেলে অ্যাকাউন্টধারীকে অবিলম্বে নিজের ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে।
মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ এখন এই নেটওয়ার্কের আর্থিক যোগসূত্র খতিয়ে দেখে এর পেছনে থাকা সাইবার অপরাধীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এই অভিযান সাইবার প্রতারণায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অপব্যবহার এবং সাধারণ মানুষকে সামান্য আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে অপরাধী নেটওয়ার্কের অংশ করে তোলার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির কথাও তুলে ধরেছে।
