वाराणसी में फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल बताए जा रहे ‘अंबर’ के अचानक गायब होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जिस व्यक्ति पर कथित तौर पर ठगी के पूरे नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं, वह पुलिस कार्रवाई के बीच आखिर कहां चला गया, यह सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है। मामले में असम की कंपनी के नाम का बोर्ड लगाकर लोगों को कारोबार और निवेश का भरोसा दिलाने तथा उनसे रकम लेने का आरोप सामने आया है। पुलिस कार्रवाई में पहले बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा भी गया था।
मामला सामने आने के बाद यह भी पता चला कि जिस जगह से गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, वहां असम की एक कंपनी का बोर्ड लगाया गया था। बाहर से देखने पर पूरा सेटअप किसी वास्तविक कारोबारी प्रतिष्ठान जैसा दिखाई देता था। इसी पहचान और कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर लोगों के बीच भरोसा बनाने की कोशिश की गई। आरोप है कि इसी आड़ में ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि फर्जी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाया गया। इस पूरे मामले में करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा था। इससे यह संकेत मिला कि कथित नेटवर्क में अकेले एक-दो लोग नहीं, बल्कि कई लोगों की भूमिका हो सकती है।
सबसे बड़ा सवाल अब अंबर की मौजूदगी और उसके अचानक गायब होने को लेकर उठ रहा है। जिस व्यक्ति की भूमिका जांच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उसके पुलिस की पहुंच से बाहर होने से कई सवाल पैदा हो गए हैं। क्या उसे पहले से पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई थी? क्या उसने अपना ठिकाना बदल लिया? क्या गिरोह के किसी अन्य सदस्य ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया? या फिर वह किसी दूसरे शहर में जाकर छिपा है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
अंबर की तलाश इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि फर्जी कंपनी के नाम पर चलाए जा रहे कथित नेटवर्क की पूरी जानकारी उसके पास हो सकती है। ठगी में किन लोगों ने निवेश किया, पैसा किस खाते में पहुंचा, ग्राहकों से संपर्क कौन करता था, कंपनी का बोर्ड कहां से तैयार कराया गया और इस पूरे काम को संचालित करने वाले लोग कौन थे, ऐसे कई सवालों का जवाब उससे पूछताछ के बाद मिल सकता है।
मामले में असम की कंपनी का बोर्ड इस्तेमाल किए जाने की बात ने जांच को और गंभीर बना दिया है। किसी वास्तविक कंपनी के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके दूसरे स्थान पर गतिविधियां चलाना लोगों के भरोसे का फायदा उठाने का तरीका हो सकता है। आम व्यक्ति किसी कंपनी का बोर्ड, कार्यालय और कर्मचारी देखकर यह मान सकता है कि सामने मौजूद संस्था वैध है। इसी भरोसे को कथित ठगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया।
वाराणसी में इससे पहले भी फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों से रकम ऐंठने के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और कथित तौर पर करोड़ों रुपये की ठगी ने पुलिस और प्रशासन का ध्यान खींचा है। पुलिस को अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क का पता लगाने की चुनौती भी है।
जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि ठगी से जुटाई गई रकम कहां गई। यदि पैसा बैंक खातों के माध्यम से लिया गया है तो लेनदेन की जांच से नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वहीं नकद लेनदेन हुआ है तो पुलिस को आरोपियों के कार्यालय, घर और अन्य ठिकानों से मिले दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करनी पड़ सकती है।
कथित ठगी के मामले में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई थी। इससे पता चलता है कि इस गतिविधि में अलग-अलग भूमिकाओं के लिए कई लोगों को शामिल किया गया हो सकता है। हालांकि प्रत्येक आरोपी की वास्तविक भूमिका जांच और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी। पुलिस की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के जरिए नेटवर्क की पूरी संरचना सामने लाने की कोशिश की जा रही है।
मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस स्थान पर कथित तौर पर इतना बड़ा ठगी का कारोबार चल रहा था, वहां लंबे समय तक पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी। यदि किसी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे थे, कार्यालय के नाम पर गतिविधियां हो रही थीं और कंपनी का बोर्ड लगा था, तो स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? यही वजह है कि मामले में पुलिस की मुस्तैदी और स्थानीय निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
हालांकि पुलिस की जांच के दौरान यह भी सामने आ सकता है कि गतिविधियां किस तरह छिपाकर संचालित की जाती थीं। ठगी करने वाले गिरोह अक्सर कार्यालय को सामान्य कारोबारी प्रतिष्ठान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर से कर्मचारियों की मौजूदगी, बोर्ड और सामान्य ऑफिस सेटअप दिखाई देता है, जबकि अंदर से पूरा काम अलग तरीके से संचालित किया जाता है।
इस मामले में अंबर का गायब होना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है। किसी भी आपराधिक नेटवर्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के फरार होने से जांच की दिशा प्रभावित हो सकती है। पुलिस को अब उसके संभावित ठिकानों, संपर्कों और मोबाइल लोकेशन समेत दूसरे तकनीकी सुरागों के आधार पर तलाश करनी होगी। उसके संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
पुलिस यह भी जांच कर सकती है कि कार्रवाई से पहले अंबर ने किन लोगों से संपर्क किया था। यदि उसके फोन रिकॉर्ड, डिजिटल संचार या वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिलती है तो उससे फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा उसके करीबी लोगों और संभावित सहयोगियों पर भी निगरानी रखी जा सकती है।
ठगी के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों की रकम वापस दिलाना होती है। जिन लोगों ने भरोसा करके पैसे लगाए या किसी योजना के नाम पर रकम दी, उनके लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पैसा किस खाते में गया। यदि समय रहते बैंकिंग चैनल के माध्यम से रकम ट्रेस हो जाती है तो उसे फ्रीज कराने या रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि यह पूरी तरह जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
पुलिस को कथित फर्जी कंपनी के दस्तावेजों की भी जांच करनी होगी। कंपनी के नाम, रजिस्ट्रेशन, कार्यालय के पते, बोर्ड, कर्मचारियों और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी की पड़ताल से यह स्पष्ट हो सकता है कि कंपनी वास्तव में कहां और किसके नाम पर संचालित थी। यदि किसी वास्तविक कंपनी की पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उस कंपनी के वास्तविक संचालकों का बयान भी जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है।
असम की कंपनी का बोर्ड लगाने के पीछे भी कई संभावित वजहें हो सकती हैं। किसी दूसरे राज्य की कंपनी का नाम इस्तेमाल करने से स्थानीय लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि संस्था बाहर से संचालित कोई बड़ी कंपनी है। इस तरह की पहचान भरोसा बनाने में मदद कर सकती है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर सकती हैं कि बोर्ड किसने बनवाया और उसे कार्यालय पर किसके निर्देश पर लगाया गया।
मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा। अब जांच का फोकस केवल कार्यालय में मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति या समूह तक पहुंचना जरूरी है जिसने कथित तौर पर पूरे नेटवर्क की योजना बनाई और उसे संचालित किया। अंबर की तलाश इसी वजह से अहम मानी जा रही है।
जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। इनमें ग्राहकों की सूची, लेनदेन की जानकारी, व्हाट्सऐप या अन्य मैसेजिंग एप पर बातचीत और पैसों से जुड़े रिकॉर्ड मिल सकते हैं। ऐसे डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान कर सकती है।
फर्जी कंपनी के नाम पर ठगी का तरीका आमतौर पर लोगों के विश्वास पर आधारित होता है। जब सामने एक व्यवस्थित कार्यालय और कंपनी की पहचान दिखाई देती है तो लोग उसके वास्तविक होने पर ज्यादा सवाल नहीं करते। इसी कारण किसी भी निवेश या कारोबार से जुड़ी योजना में पैसा लगाने से पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कार्यालय का वास्तविक पता और आधिकारिक दस्तावेज जांचना जरूरी होता है।
इस मामले ने पुलिस की स्थानीय खुफिया व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। किसी इलाके में लंबे समय तक किसी संदिग्ध गतिविधि का संचालन हो और इसकी जानकारी पुलिस तक न पहुंचे तो निगरानी व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो जाती है। पुलिस के लिए चुनौती यह भी होगी कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को शुरुआती स्तर पर ही पहचान लिया जाए।
अंबर की गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उससे पूछताछ में यह पता चल सकता है कि कथित नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन था, कंपनी के नाम का इस्तेमाल कैसे किया गया और ठगी की रकम किन-किन लोगों तक पहुंची। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकता है कि मामले में गिरफ्तार अन्य लोगों की भूमिका क्या थी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ‘अंबर’ को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? पुलिस के लिए उसकी तलाश अब सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने का मामला नहीं रह गई है, बल्कि कथित ठगी के पूरे नेटवर्क की परतें खोलने से भी जुड़ गई है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, इस मामले से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित रहेंगे।
कुल मिलाकर वाराणसी में असम की कंपनी का बोर्ड लगाकर कथित तौर पर चलाए जा रहे ठगी के मामले ने पुलिस की सतर्कता से लेकर फर्जी कंपनियों की निगरानी तक कई सवाल खड़े किए हैं। करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपों के बीच बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कथित नेटवर्क से जुड़े अंबर के गायब होने से जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अभी पुलिस की पहुंच से बाहर बताई जा रही है।
